反洗钱工作总结新版合集反洗钱工作总结新版合集为，但愿对你的学习工作带来帮助。当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。下面是小编给大家精心挑选的工作总结，希望能帮助到大家!11月下旬参加了人行组织的反洗钱培训，主要分为工作介绍及可疑交易报告。听完培训后感慨良多，感觉到有些内容是否应当尽早公布，以利于金融机构操作：一、培训会上，央行领导含蓄地介绍了局部金融机构工作经验。这是可以理解的，毕竟反洗钱工作属于机密工作，不能将所有信息透露给不相关人员。通过含蓄地介绍，我发现局部金融机构确实很用心地在做反洗钱工作，比方反洗钱自评估工作、可疑交易报告工作均设计了很详细的流程操作。据我了解，一家被表扬的外资银行自评估工作流程就写了90多页。惭愧啊，第一年自评估工作，按照人行的宏观要求，以我的能力还真憋不出写这么多东西。二、听完培训介绍后，又感觉不可理解。为什么这么好的经验(本人感觉流程性的东西不涉密啊!)就不讲给你们听。自己在做相关制度时，就感到无人可询，无从下手，只有象我国的改革工作一样，摸着石头过河。但是，自己还没有过河，一抬头却发现人家早已过河，且过的那么的漂亮，我咋就没能想到(或者想到，也没有实施)呢这倒不是最可怕的，恐怖的早万一央行检查以先进的措施和方法来考量你的工“作，那真的完蛋了，只要一句话就可以断送你的工作，人家做到了，你为什么没有做到〞就可以叫你无言以对，否认你全部工作。(当然这是最悲观的结果)三、反洗钱工作是否能够落到实处。可疑交易防御性报告也不是说了一、两年了，今年总算引起央行重视。但是研究央行文件发现，可疑“交易报告真可以说是猪八戒照镜子，里外不是人〞。你报多了，打你个没有质量，你漏报了，性质更加严重，怎么着，都有问题。每家金融机构的海量交易，不出现问题可能吗四、多么希望有公共标准、多么希望有定期交流制度、多么希望看到其他机构的先进经验，多么希望监管机构不要对反洗钱工作及其人员……再下杀手培训中曾经和其他金融人员交流，都觉得从事这项工作的风险性太大，而且吃力不讨好，内部得不到很好的支持、外部调查手段又非常有限，总感觉反洗钱工作由金融机构负责不是特别适宜。五、当然，反洗钱工作也是有些好处的，比方当你发现一笔可疑交易并顺...
