XXXX股份有限公司董事会议事规则二0一五年二月目录1第一章总则........................................................3第二章证券投资部..................................................3第三章会议及提案...................................................3第四章会议通知...................................................5第五章会议的召集、召开及主持......................................6第六章议事和表决.................................................7第七章会议记录....................................................9第八章其他事项...................................................10新XXXX股份有限公司董事会议事规则第一章总则1.1条为了进一步规范新XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《新XXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。1.2条本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。第二章证券投资部2.1条公司下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。2.2条董事会秘书负责保管董事会和证券投资部印章。22.3条董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。第三章会议及提案3.1条董事会会议分为定期会议和临时会议。3.2条董事会每年至少召开两次会议，且在上下两个半年度各召开一次定期会议。3.3条定期会议的提案形成程序：（一）在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当通过电话、传真等方式逐一征求各董事的意见；（二）证券投资部应将征求各董事的意见形成初步书面文字，并将初步形成的会议提案交董事长；（三）董事长视需要征求经理和其他高级管理人员的意见；（四）董事长拟定董事会定期提案。3.4条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）经理提议时；（六）《公司章程》规定的其他情形。3.5条临时会议的提议程序（...
