1深圳南山热电股份有限公司SHENZHENNANSHANPOWERCO.,LTD二○○八年年度报告公告编号：2009－019二○○九年四月九日2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。孙玉林副董事长、贺迎一董事因公出差未能出席会议，分别授权周成新独立董事出席并代为行使表决权；李立副董事长、于春玲董事、李洪生董事因公出差未能出席会议，分别授权黄绍基董事、皇甫涵董事、王建彬副董事长出席并代为行使表决权。董事会审议通过了2008年度报告正文。公司董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务管理部经理黄健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。目录一、公司基本情况简介3二、会计数据和业务数据摘要5三、股本变动及股东情况7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11五、公司治理结构19六、股东大会情况简介23七、董事会报告23八、监事会报告34九、重要事项37十、财务报告43十一、备查文件目录433一、公司基本情况简介（一）法定中文名称：深圳南山热电股份有限公司法定英文名称：SHENZHENNANSHANPOWERCO.,LTD（二）法定代表人：杨海贤（三）董事会秘书：胡琴联系电话：（0755）26948888传真：（0755）26003684电子信箱：investor@nspower.com.cn联系地址：中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼（四）注册地址：中国深圳市南山区月亮湾大道18号邮政编码：518052办公地址：中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼邮政编码：518053公司网址：http://www.nsrd.com.cn电子信箱：public@nspower.com.cn（五）选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》及香港《文汇报》登载年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn年度报告备置地点：董事会秘书处（六）股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称及代码：深南电A000037深南电B200037（七）其他有关资料首次注册日期：1990年4月6日首次注册地点：深圳市南山区南山角咀变更后注册地点：深圳市南山区月亮湾大道18号企业法人营业执照注册号：440301501125497税务登记号码：粤税外字440305930100069号...
