2018年年度报告1/114公司代码：603023公司简称：威帝股份转债代码：113514转债简称：威帝转债转股代码：191514转股简称：威帝转股哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/114重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属上市公司净利润65,165,768.43元，截至2018年12月31日公司可供分配利润总额为164,460,832.74元。公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2018年度利润分配预案如下：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股送红股2股，剩余未分配利润结转以后年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。（本预案尚需提交公司股东大会审议）六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第四节经营情况讨论与分析三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十、其他□适用√不适用2018年年度报告3/114目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要...........................................................
