百大集团股份有限公司2013年年度报告1百大集团股份有限公司6008652013年年度报告百大集团股份有限公司2013年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事李喜刚工作原因何美云董事成谦工作原因何美云独立董事王天飞工作原因孙文秋独立董事陈劲工作原因孙文秋三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人王晓茹及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2014年3月27日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《2013年度利润分配预案》。公司2013年度拟按照母公司当年实现净利润27,781,709.30元的10％提取法定盈余公积金2,778,170.93元，以总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利1元（含税），合计分配37,624,031.60元，剩余未分配利润428,881,925.12元结转以后年度分配。以上利润分配预案尚须提交股东大会再审议。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。百大集团股份有限公司2013年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示...................................................4第二节公司简介.............................................................5第三节会计数据和财务指标摘要...............................................8第四节董事会报告..........................................................11第五节重要事项............................................................25第六节股份变动及股东情况..................................................31第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................37第八节公司治理............................................................45第九节内部控制................................
