关于公司内部控制的自我评估报告证券代码：002321证券简称：华英农业公告编号：2023-010河南华英农业开展股份关于公司内部控制的自我评估报告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏建立健全并有效实施内部控制是本公司管理层的责任。本公司内部控制的总体目标是：确保企业经营管理合法合规、资产平安、财务报告及相关信息真实完整，提升经营管理效率和效果，保障企业实现快速开展战略目标。内部控制存在固有局限性，故仅能对到达上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。一、公司内部控制的目标和原那么〔一〕内部控制的目标2023年度，公司参照财政部企业内部控制根本标准及深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引等相关规定。继续对公司的内控体系进行持续的改良及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求，公司的内部控制根本到达以下目标：1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。3、标准公司会计行为，保证会计资料真实、完整。保证所有的经济事项能够真实、完整地反映，使财务报告的编制符合会计法和企业会计准那么及相关制度等有关规定；4、建立有效的防范系统，防止并及时发现、纠正错误，防止舞弊行为，保护公司资产的平安、完整。5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。〔二〕内部控制建立和实施的原那么1、合法性原那么。符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求。2、全面性原那么。在层次上涵盖公司董事会、管理层和全体员工，在对象上应当覆盖企业各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反响等各个环节，防止内部控制出现空白和漏洞。3、重要性原那么。在兼顾全面的根底上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。4、有效性原那么。内部控制应当能够为内部控制目标的实现提供合理保证。企业全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。5、制衡性原那么。企业的机构、岗位设置...
