第1页共3页关于公司专项治理活动的整改情况报告一、公司实施整改的具体措施及效果（一）标准运作方面1、公司相关制度的标准性、系统性、连续性、可操作性得到较大的改善公司董事会根据云南证监局的监管意见函和上交所的相关规定及要求，结合公司的实际经营情况，及时修订了董事会专门委员会议事规那么，制定了总经理工作细那么、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理方法、投资者关系管理方法（以上制度全文详见上交所网站），确保公司相关制度的标准性、系统性、连续性、可操作性。2、相关会议材料的完善情况针对监管意见函指出的公司“三会及总经理办公会议记录〞采用活页不标准、董事会和监事会授权委托件问题，全权委托事项未分别列明全部表决事项。目前公司的董事会会议材料已不存在该现象。公司已采取会议记录本形式，同时进一步加强对相关工作人员的培训和管理，催促相关人员按照国家法律法规规定，认真做好股东大会、董事会、监事会会务工作；同时进一步加强文档管理，确保“三会〞资料完整、齐全、标准，并保证在收到件后下次会议时由董监事分别出示授权委托书原件。（二）信息披露方面公司新制订了信息披露事务管理制度并经xx年年6月3日第三届董事会第七次会议审议通过（内容详见上海证券交易所网站），对定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任追究机制等进行了进一步明确，确保了对外信息披露工作的及时性、公平性、真实性、准确性与完整性。公司信息披露严格遵守信息披露事务管理制度的各项具体要求，通过加强信息披露事前的复核、监督、协调，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整。（三）内控制度方面第2页共3页自xx年年公司开展治理专项活动以来，公司着手建立健全公司内部控制制度的各有关细那么。公司注重强化内部控制的各个方面，在销货及收款环节、采购及付款环节、生产环节、固定资产管理环节、货币资金管理环节、关联交易环节、人事管理环节、其他管理环节等方面，分别建立健全内部控制制度，以促进公司标准运作，防范风险。公司依据章程规定和行业特点以及经营实际情况，设立了比较完备的组织体系，包括相应的子公司、分公司、业务部门和职能部门等，科学地划分了各个部门的职责权限，依据“权、责、利相结合〞的原那么，较为详细地规定了各项业务的控制程序和标准化管理方法，对公司的日常运作起到了标准作用。...
