第1页共15页信用社案件专项治理调研报告省联社××办事处：根据省联社××办事处工作布置，依据××省农村信用社案件专项治理工作方案、关于在全省开展案件专项治理大检查的通知、关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知和××省联社××办事处辖内农村信用社案件专项治理“回头看〞互查方案的要求，××信用联社组成检查小组从20x年8月7日至20x年8月14日通过现场检查、内查外对、个别座谈等方式对××县联社案件专项治理“回头看〞工作进行了抽查。被检查单位有联社机关、联社营业部、××信用社。现将检查有关情况汇报如下：一、总体概况××县联社辖信用社（含联社营业部）网点x个，现职工总数x人（不含内退x人）。于20x年实行统一法人一级核算，截止20x年6月末，各项存款余额x万元，比上年末净增x万元，各项贷款余额x万元，较年初下降x万元，存贷比为x%。各项业务收入x万元，较上年同期减少x万元，股本金x万元，资本充足率为x%。二、本次检查情况（一）案件专项治理“回头看〞工作自查情况××县联社根据省联社关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知以及银发［20x］18号文件要求，组织辖内信用社开展了案件专项治理“回头看〞自查工作，全县各信用社全面开展了自查工作，并上报了自查材料。联社成立了由联社监事长任组长，稽核部门负责人为主查的案件专项治理检查组，并于20x年5月底至6月初对辖内5家信用社案件专项治理“回头看〞工作进行了抽查，发现跨地区贷款22笔，抵押无效3笔，转移资金用途13笔，违规垫付承兑汇票保证金及大额抵债资产风险等不同程度问题，但均未见各信用社整改情况反响报告。第2页共15页（二）案件查处情况1、未建立案件防范和查处制度，未建立领导办案制度。2、案件查处工作重视程度不够。（1）××案件查处工作：此案目前尚在查处中。经查该案件暴露后，联社未能成立相应的案件查处小组，未制定案件处置方案和处置措施，未针对性进行必要的整改工作，对相关责任人处理不到位、不及时。另根据案件查处反响情况，××联社也未对其中暴露出的涉及商业贿赂、私设小金库以及生活作风等一些重大问题提出处置措施和整改意见。（2）城郊信用社原主任××x因在20x年2月9日、2023日参入赌博，受到公安部门罚款5000元处分和纪委党内严重警告处分，于20x年2023月27日提出辞职，联社同意后未对其任职其间的有关责任进行审计认定，未出具审计报告和审计意见书，无整改反响意见和联社最后的处理意见，现该同志已辞...
