董事会会议决议公告范文董事会会议决议公告如何写下面是小编给大家整理收集的董事会会议决议公告范文，供大家阅读参考。董事会会议决议公告范文1本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会议召开情况xx科技股份(“以下简称公司〞)第三届董事会第十六次会议于xxx6年4月29日以电子邮件形式通知全体董事，xxx6年5月6日上午10:00在诸暨市店口镇xx路38号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。监事及局部高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合公司法和公司章程等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。二、董事会议审议情况经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：1、审议通过关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电增资的议案表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，通过本议案。关联董事吴少英(露通机电法定代表人)回避表决。为加快募集资金投资工程的实施进度。同意公司使用募集资金42,856万元向全资子公司露通机电增资，用于实施募集资金投资工程，并置换先期露通机电已投入收购xx光电蓝宝石切磨抛设备及存货的自筹资金。其中：10,000万元用于增加注册资本，其余32,856万元计入资本公积。本次增资完成后，露通机电注册资本将有9,000.00万元增加为19,000万元，仍为公司全资子公司;资本公积将由-272.37万元增加为18,727.63万元。独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电增资并设立募集资金专项账户的公告详见公司于xxx6年5月7日刊登在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和xxx网上(公告编号：xxx6-047)。2、审议通过关于公司全资子公司浙江露通机电设立募集资金专项账户的议案表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。同意浙江露通机电在中国银行股份诸暨店口支行、中国工商银行股份诸暨店口支行、中信银行股份杭州湖墅支行开设募集资金专项账户(“以下简称专户〞)。这三个专户仅用于募投工程募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电增资并设立募集资金专项账户的公告详见公司于xxx6年5月7日刊登在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和xxx网上(公告编号：xxx6-047)。3、审议通过关于对诸暨顺宇股权投资合伙企业(有限合伙)出资暨关联交...
