•互联网金融•第四方支付洗钱的定罪困境与逻辑重构□唐淑臣1许林逸2[1.清华大学北京100084；2.北京师范大学北京100875][摘要]【目的/意义】第四方支付洗钱行为在司法实践中存在类案不同判等问题，需要对其定罪逻辑进行重新梳理。【设计/方法】通过对44起第四方支付洗钱行为的案例进行分析，可以发现实践中缺乏推定行为人与上游犯罪存在意思联络的标准，帮助信息网络犯罪活动罪扩张适用，以及想象竞合等罪数形态被忽略，上述因素导致第四方支付洗钱行为的罪名认定参差不齐。【结论/发现】第四方支付洗钱犯罪的刑法规制，应当分流程分阶段判断。首先从实质上分析行为人与第四方支付平台的关系，区分平台参与者与管理者；其次再判断平台管理者与上游犯罪的关系，对不构成共同正犯或狭义共犯的管理者再以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与帮助信息网络犯罪活动罪两罪名分别讨论，最后判断平台建立过程中是否构成其他罪名，讨论数罪并罚等罪数问题。[关键词]第四方支付；聚合支付；洗钱；犯罪所得收益；帮助信息网络犯罪活动罪[中图分类号]D924[文献标识码]A[DOI]10.14071/j.1008-8105(2022)-4007TheConvictionDilemmaandLogicalReconstructionoftheFourthPartyPaymentMoneyLaunderingTANGShu-chen1XULin-yi2(1.TsinghuaUniversityBeijing100084China;2.BeijingNormalUniversityBeijing100875China)Abstract[Purpose/Significance]Therearemanyproblemsinthejudicialpracticeofthefourthpartypaymentmoneylaundering,suchasdifferentjudgmentinsimilarcases,whichneedtobesortedouttheconvictionlogic.[Design/Methodology]Basedontheanalysisof44casesofmoneylaunderingbythefourthpartypayment,itcanbefoundthatinpractice,thereisalackofstandardtoinferthemeaningofconnectionbetweentheactorandtheupstreamcrime,thecrimeofaidinginformationnetworkcriminalactivitiesisextended,andthenumberofcrimessuchasimaginativecompetitionandcooperationareignored.Theabovefactorsleadtotheunevendeterminationofthechargesofthefourthpartypaymentmoneylaundering.[Conclusions/Findings]Thecriminallawregulationofthefourthpartypaymentmoneylaunderingcrimeshouldbejudgedbystages.Firstly,therelationshipbetweentheactorandthefourthpartypaymentplatformisanalyzedinessence,andtheparticipantsoftheplatformandthemanagersaredistinguished...
