董事会审核委员会职权范围组成本委员会是按本公司董事会于[2016年6月10日]会议通过成立的。成员委员会由董事会仅从本公司非执行董事中委任组成，委员会最少要有三名成员，而本公司独立非执行董事须占大多数，其中至少一名独立非执行董事须按照香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(2)条具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长。委员会主席由董事会委任及必须是独立非执行董事。本公司的公司秘书为委员会的秘书。经董事会及委员会分别通过决议，方可委任额外的委员会的成员、更替或罢免委员会的成员或秘书。会议程序会议通知：(a)除非委员会全体成员(口头或书面)同意，委员会的会议通知期，不应少于七天。(b)任何委员会成员或委员会秘书（应委员会成员的请求时）可于任何时候召集委员会会议。召开会议通告必须亲身以口头或以书面形式、或以电话、电子邮件、传真或委员会成员不时议定的其他方式发出予各委员会成员不时通知秘书的电话或传真号码或电邮地址或邮件地址。(c)任何口头发出的会议通知，应尽快(及在会议召开前)以书面方式确实。(d)召开会议的通告必须说明开会目的、时间及地点，及连同议程及其他需要各委员会成员为了会议而参阅的有关文件。第3.4条所述委员会定期会议的议程及有关文件应全部及时送交委员会全体成员，并至少在计划举行委员会会议日期的最少三天前(或委员会全体成员协议的其它时间内)送出。委员会其它所有会议在切实可行的情况下亦应采纳以上安排。法定人数:法定人数为两位委员会成员。出席:主管财务的董事，公司内部审核的主管(或任何承担类似功能但被指定为不同职称的主管)及一位外聘核数师的代表通常应出席会议。其他董事会的成员亦有权出席会议。无论如何，委员会应至少每年两次在没有董事会的执行董事出席的情况下，会见外聘核数师。开会次数:每年最少开会两次，或(若有需要及有一致书面同意时)多于两次，讨论董事会提呈的预算、修订预算及(若发行公布)季度报告。如外聘核数师认为需要，可要求委员会主席召开会议。书面决议委员会成员可以以书面赞成方式通过任何决议，惟有关书面决议必须由所有委员会成员签字。委任代表委员会成员不能委任代表。审核委员会的权力委员会可以行使以下权力：(a)向本公司及其任何附属公司(统称为「本集团」)的任何雇员及专业顾问(包括核数师)索取所需资料，并要求任何该等人士准备及提交报告及出席委员会会议及提供资料及解答委员会提出之问题；(b)监控本集团管理人...
