经营管理计划和预算管理制度目录经营管理计划和预算管理制度2第一章总则2第二章组织机构2第三章编制原则4第四章范围与依据5第五章内容与要求6第六章编制流程10第七章执行与监督12第八章决算与考核14第九章附则151附件一：下属经营单位年度经营计划和预算编制参考格式15第一部分上年度经营管理计划和预算执行情况总结15第二部分下年度经营环境分析16第三部分下年度经营管理方针和经营管理目标16第四部分下年度经营管理计划和预算17第五部分下年度公司风险分析及相应对策准备18第六部分其它18第七部分附表18附件二：总部各职能部门管理计划和预算编制参考格式30第一部分上年度管理计划和预算执行情况总结30第二部分下年度管理方针、目标、管理计划和举措30第三部分下年度计划和预算30第四部分附表312经营管理计划和预算管理制度总则为贯彻湖南x传媒股份有限公司（以下称x传媒）发展战略，加强x传媒及各下属公司经营管理的计划性，促进x传媒提高经营管理水平和经济效益，规范x传媒的计划和预算管理工作，根据《x传媒章程》，结合x传媒及下属各责任中心的实际情况，特制定本计划和预算管理制度。x传媒实行以目标利润和资产保值增值为导向的计划和预算管理，遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理，在计划和预算目标指引下，各责任中心应围绕实现目标利润和资产保值增值组织和实施经营管理活动。年度经营管理计划和预算是实现x传媒发展战略规划的重要组成部分，是加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。3年度经营管理计划和预算包括x传媒和下属责任中心两个层级。经营管理计划和预算的编制期间为每年的1月1日至12月31日。本制度旨在明确计划和预算管理工作顺利运行的基本原则和内容。组织机构x传媒的计划和预算管理组织机构包括计划和预算管理委员会、工作小组、各责任中心。公司计划和预算管理委员会属于非常设临时性机构，是计划和预算编制的领导机构，其构成如下：主任委员：总裁委员：副总裁、财务总监、董秘、总裁助理执行委员：企业管理副总裁、财务总监计划和预算管理委员会的职责：传达董事会确定的公司总体经营管理方针、总体目标；审议有关计划和预算管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和4程序；审议公司总体及各责任中心的《年度经营管理计划和预算方案》建议稿；负责向董事会报送...
