集团章程标准版 (2).docx

企业集团章程 第一章 总 则 第一条 企业集团是以 为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。 第二条 集团名称及法定地址 名称： 简称： 法定地址： 第三条 集团母公司名称及法定地址 名称： 法定地址： 第四条 集团的宗旨 以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种自愿的额优化配置，为社会做出更大贡献。 第五条 集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。 第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式 第六条 本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。 (一) 母公司： （二）子公司： 第七条 集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构：母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对运营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。 第八条 控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。 第九条 集团的管理体制 (一) 集团母公司对控股子公司的管理 根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、理事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。 (二)集团母公司与其他成员单位的关系 母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。 第三章 集团管理机构的组织和职权 第十条 集团设立理事会，作为集团的管理机构。 第十一条 理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。 第十二条 理事会的职责 （一） 听取和审议理事长的工作报告； （二） 讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案； （三） 制定集团的资本运营方案和投融资方案； （四）讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划； （五） 讨论决定集团内部机构设置方案； （六） 讨论审定集团成员的加入和退出； （七） 选举理事长、副理事长； （八）制定、修改集团和有关规章制度； （九） 决定集团的终止和清算； （十） 其他须由理事会决定的事项； 第十三条 理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事会召集或经1/3以上理事提议召开临时会议。 第十四条 理事会遵循如下议事原则； （一） 法定人数原则：出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的2/3以上； （二） 民主协商原则； （三） 无条件执行决议原则； （四） 缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。 第十五条 集团不另设办事机构，其日常工作由母公司的相应部门承担。 第四章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权 第十六条 集团理事会设理事长一名，副理事长两名。 第十七条 理事长由理事会选举产生；副理事长由理事长提名，理事会审议通过。理事长、副理事长和理事的任期三年，可连选连任。 第十八条 理事长的职权； （一） 负责召集理事会会议，并向理事会报告工作； （二） 执行理事会决议； （三） 提名副理事长； （四）主持制定集团中长期发展规划； （五） 主持制定集团年度经营计划和投资方案； （六） 支持制定集团内部管理机构设置方案； （七） 支持制定集团的基本管理制度； （八） 集团章程和理事会授予的其他职权。 第五章 参加、退出集团的条件和程序 第十九条 母公司及控股子公司为集团的成员。其他凡认可和遵守集团章程，具备基本经营条件的企业单位，向集团理事会提出书面申请，并提交有关文件，经审核批准后，即为集团成员。 第二十条 集团成员要求退出集团时，应提前三个月向集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后，即可办理退出手续，控股子公司无权退出集团。 第二十一条 对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。 第二十二条 集团成员如遇有下列情况之一者，自动退出集团。 （一） 母公司已出让全部产权的； （二） 被依法撤销 （三） 破产。 第六章 集团的终止 第二十三条 如发生下列情况，集团依照国家法律、法规即行解体；集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司。 第二十四条 集团终止时，依法向登记机关办理登记公告，并对管理的经费进行清算。 第七章 附则 第二十五条 本章程自工商行政管理部门登记注册之日起生效，修改、终止亦同。 第二十六条 本章程有关具体事项和未尽事宜可另行实施细则或补充条款。 第二十七条 本章程的修改权和解释权归本集团理事会。