1、股东大会会议召开流程独立董事、监事会或者合并持有10%以上股东提议召开临时股东大会董事会召集股东大会董事会决议公告股东大会召开通知、投票委托征集函公告（如有）年度会议提前20天通知临时会议提前15天通知会议准备通知见证律师、保荐机构（如有）申请股东名册股权登记日向中国结算申请股东名册（会议召开前不少于7个工作日）决议文件下发执行、公告文件上传公司网站股东大会决议公告（登报上网）、法律意见书（上网，如有否决议案需登报）会议召开（现场+网络）股东表决（现场+网络投票），累积投票分开进行主持人介绍会议情况、内容股东审议（讨论）议案统计表决结果（现场+网络）律师现场见证，并出具意见董监事、会议记录人在股东大会决议及记录上签字根据规则要求会议资料存档独立董事述职（如有）股权登记，并提醒参会时间及注意事项次日下载股东名册（网络投票方式召开，将股东名册传信息平台）根据登记情况，统计参会人数，并印刷会议资料会前2个工作日不停牌，特殊情况事先申请停牌接待、签到确认董事、监事、高管，聘请的律师等参加会议单独或合并持有3%以上股东临时提案（召开10天前），召集人发出临时股东大会补充通知；变更、取消股东大会；取消提案股东大会提示性公告（如有）2、董（监）事会会议召开流程代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会，可以提议召开董事会临时会议；监事提议召开监事会临时会议董事长（监事会主席）召集董（监）事会会议通知董事会会议需提前10天通知；监事会会议通知时间由公司章程或议事规则规定；准备全套会议资料董（监）事会召开固定会议董（监）事会会议会中工作其他会议材料董（监）事会决议、记录（董（监）事签字确认）准备会议审议议案（初稿）根据规则要求董（监）事会会议决议公告、审议事项达到披露标准需单独披露董（监）事会召开临时会议根据业务备忘录编制现场，授权委托（如需）定期报告根据章程或议事规则规定时间通知准备全套会议资料接待、签到独立董事意见（如需）保荐机构核查意见（如需）律师意见（如需）会计师意见（如需）决议文件下发执行、公告文件上传公司网站董事、高管对定期报告意见监事会对定期报告意见会议资料存档沟通介绍议案内容审议并表决股东大会会议通知3、董事会审计委员会会议召开流程审计委员会的筹备、召开定期会议(现场、年报)现场听取审计计划现场听取公司经营汇报参观考察公司审计进场前出具意见沟通、督促审计进度审计初审意见与会计师见面...
