—1—XXXXXX集团XX有限公司董事会议事规则(修订)第一章总则第一条：为规范XXXXXX集团XX有限公司董事会议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》和《XXXXXX集团XX水务有限公司章程》及相关制度规定，制订本规则。第二条：董事会是公司经营决策机构，由5名董事组成。董事会按照《公司法》对国有独资公司的特别规定和《公司章程》规定的职权范围行使职权，履行职责。第三条：本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。第二章董事会议事权限范围第四条：董事会议事权限范围如下：(一)发展规划类议案1、审议公司中长期战略发展规划；具体要求按照《XXXXXX集团XX水务有限公司贯彻落实“三—2—重一大”制度的办法》执行(二)投资类议案1、审议公司年度投资计划及年中调整计划；2、审议或决定公司年度投资计划外项目；3、审议公司年度投资计划实施过程中，发生重大变更的投资类项目。具体要求按照《XXXXXX集团XX水务有限公司贯彻落实“三重一大”制度的办法》执行(三)财务类议案1、决定公司年度信贷计划；2、审议公司年度预算方案；3、决定公司年度财务预决算报告；(四)重要人事任免及薪酬考核类议案1、依据有关法律法规及上级要求履行重要人事任免程序。2、决定公司薪酬分配与绩效考核制度；3、决定年度公司的薪酬考核指标。4、决定年度公司的薪酬考核结果。(五)公司章程、制度、机构调整类议案1、审议公司章程修订草案；2、决定公司涉及“三重一大”决策等事项的基本管理制度；—3—3、决定公司管理机构、分支机构设置及调整方案。(六)其他类议案1、听取公司年度行政工作报告(经理工作汇报)；决定年度行政工作要点；2、听取公司年度审计工作报告；3、听取公司董事会年度工作报告；4、董事会认为需要审议的其他事项。第五条：依据《公司章程》，董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。第三章董事会的召集和通知程序第六条：会议次数董事会由董事长召集和主持。因特殊原因董事长不能召集和主持时，可由董事长委托其他董事召集和主持。董事会分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1次，原则于第二个季度第二个月下旬召开。综合办公室负责制定董事会定期会议年度计划。有下列情形之一时，应召开董事会临时会议：（一）三分之一以上董事联名提议时；—4—（二）监事会提议时；（三）董事长认为必要时；第七条：会议通知和会务安排董事会会议通知和会务由综合办公室负责安排。召开董事会定期会...
