公司董事会、监事会换届工作流程表一、会议筹备五、会议期间四、会议通知及文件分发三、会议材料准备二、会前沟通第二届董事会到期日编制会议材料签署股东会决议需表决股东会议程需表决股东会需表决的议案需表决并签署新一届董、监事候选人简历签署董事会决议需表决董事会会议程聘任公司总经理、副总经理、财务总监等董事会需表决的议案新任董事长及总经理分别讲话签署监事会决议需表决监事会会议程新一届监事会主席候选人简历发出会议通知（提前15日）1、公司班子与各股东方及公司董事长、副董事长确定会议重要议程和议案的框架内容。2、董事长完成与各股东方的初步沟通。3、通知各股东单位将新一届董事、监事候选人简历汇总到董秘办公室。召开20XX年第X次股东会发出20XX年第X次股东会通知（会议材料送交各股东单位）选举第X届董事会董事编制股东会材料提交各股东方确认装订（份）选举第X届监事会监事涉及公司章程内容修改的需要表决章程修改案召开第X届董事会第一次会议选举第X届董事会董事长、副董事长编制股东会材料提交各股东方确认装订（份）听取公司上年度工作情况汇报和公司上年度财务工作情况汇报新一届董事长候选人简历新聘任总经理候选人简历公司上年度工作报告公司上年度财务工作报告召开第X届监事会第一次会议选举第X届监事会主席编制股东会材料提交各股东方确认装订（份）
