董事会会议流程时间工作安排注意事项完成情况T-15收集会议议题确定会议时间地点T-11确定会议议题、制作议案T-10发出会议通知和议案T-5预定会议室根据参加会议的人数，预定合适的会议室。T-2提前安排、确定董事行程如有董事在外出差，或有其他会议、事务，需提前确认并安排其行程；T-1参会人员的会前提醒电话提醒董事及列席人员（监事、高管）会议的时间、地点；根据实际情况，电话提醒需参会的高管；会议资料准备准备以下会议资料，并将相关会议资料装订成册：1、会议通知；2、会议议程（如有）；3、会议议案、附件资料；4、签到表；5、表决票；6、会议决议（草稿）；7、会议纪要（草稿）；8、公告（草稿）；9、独立董事意见、保荐机构意见草稿（如有）。1、制作会议PPT；2、准备会议决议、纪要的签字页；3、议案所需特殊格式的决议文件（如综合授信申请等需要）。会议准备、会议室根据参加会议人数，预定合适的用餐地点提前调试1、通知行政部采购水果、茶点；2、领取瓶装水；3、准备茶具、茶叶、咖啡（如需要）。4、调试会议室：调试空调、音响、投影仪。T会场布置、会议安排提醒司机接送参会董事及其它参会人员（如需要）1、打开空调、音响；2、打开PPT；3、摆放好会议资料、茶点、水果、茶水。1、安排司机接送预定的酒店就餐；2、会议期间添加茶水。安排并检查董事签署签到表、表决票、会议决议、会议纪要等文件。会议完成后整理会场、归还所借物品T—T+2会后重要事项1、完成会议决议、纪要；2、将会议决议传至深交所备案；3、完成公告（如有）。会议资料整理归档会议资料内容包括：1、会议通知；会议审批单；通知邮件；非直接送达电话确认情况表；2、会议议案、附件资料；3、签到表；4、表决票；5、会议决议；6、会议纪要；7、授权委托资料（如有）；8、独立董事意见（如有）；9、保荐机构意见（如有）；T++决议执行跟踪1、制作会议决议事项执行情况记录表；2、将会议决议送达给相关执行部门、执行人，并由其在决议事项执行情况记录表上签收。1、跟踪决议执行进度；2、记录决议执行结果。………股东大会会议流程时间工作安排注意事项完成情况收集会议议题确定会议议题、制作议案预定会议室根据可能参加会议的人数，预定合适的会议室。预约见证律师、保荐机构提醒律师，股东大会需由两名律师见证。董事会审议通过关于召开股东大会会议的通知T-15对外公告会议通知和议案通常和董事会决议一起公告；会议通知应确定股权登记日及会议登记日。T-10安...
