中国XX集团有限公司董事会议事规则(XX日XX公司第一届董事会第二次会议通过)目录第一章总则第二章董事会议事事项和董事长职权第三章董事会会议议案第四章董事会会议的召开第五章董事会会议决议第六章董事会决议的执行和报告第七章董事会会议记录及会议纪要第八章董事会秘书第九章董事会经费第十章附则第一章总则第一条为规范中国XX有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及《中国铁路工程集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则第二条董事会设常务委员会。常务委员会由5名董事组成其中外部董事2至3人，董事长担任主任。常务委员会负责指导和监督董事会决议的执行。根据董事会的特别授权，常务委员会有权对公司董事会职权内的有关事项行使决策权。第三条董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会、安全健康环保委员会。各委员会按照本规则和各自的议事规则开展工作。第四条本规则适用于公司董事会、董事会常务委员会和各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关人员。第五条董事会形成的决议、表决票、会议记录、会议纪要、授权委托书等会议有关资料、文件由董事会办公室按照《中华人民共和国档案法》等有关法律法规、规章和《中国铁路工程集团有限公司档案管理办法》的规定负责管理，保存期限不少于20年。第二章董事会议事事项和董事长职权第六条董事会在下列职权范围内议事：（一）制定公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监控；（二）决定公司的年度经营目标和经营计划；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案，审核公司财务报告和内外部审计报告；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或减少注册资本的方案；（六）制订公司发行债券的方案；（七）向国资委提出公司合并、分立、解散或者变更公司形式的建议方案；拟订公司股份制改造及与其他企业重组方案；（八）制订公司业务战略性调整方案；（九）决定公司重大的投融资、借款及担保事项和公司大额资金的调度及预算外支出；（十）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；（十一）依照国资委的有关规定聘任或解聘公司总经理，负责对总经理的考核，决定其报酬；（十二）根据总经理的提名和建议，聘任或解聘除总...
