四川科伦药业股份有限公司2013年度报告全文1四川科伦药业股份有限公司2013年度报告2014年04月四川科伦药业股份有限公司2013年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名刘思川董事出差无潘慧董事出差无于明德董事出差无张强董事出差无公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司内部审计部对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为虽然公司已按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》的有关规范标准的要求，建立了较为完善的法人治理结构和相关的内部控制体系，基本囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，初步适应公司管理和发展的需要。但公司财务报告流程中有关完整识别关联方关系的内部控制存在重大缺陷，无法保证关联方及关联方交易被及时识别，并履行相关的审批和披露事宜，影响财务报表中关联方及关联方交易完整性和披露准确性。有效的内部控制能够为企业及时防止或发现财务报表中的重大错报提供合理保证，而上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。由于存在以上重大缺陷，公司未按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》的要求于2013年12月31日保持与财务报表相关的有效的内部控制。四川科伦药业股份有限公司2013年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2第二节公司简介.................................................
