12020年加密货币犯罪和反洗钱报告—2021年2月本报告由云安全联盟大中华区（CSAGCR)区块链安全工作组专家于乐、刘洁、姚凯、吴潇、杨喜龙翻译，工作组组长黄连金审核。希望读者通过这篇文章了解加密货币犯罪和反洗钱的最近全球情况，若有翻译不当之处，敬请读者联系CSAGCR秘书处给与雅正!联系邮箱：info@c-csa.cn;云安全联盟CSA公众号：©2021云安全联盟大中华区-版权所有22序言加密货币Cryptocurrency是由控制交易方以密码学原理保障交易安全而创造的交易媒介，当前众多种类的加密货币在国际市场上流通交易，其中最知名的比特币市值已达到美元、欧元、人民币、日元之后的世界第五大货币规模，被特斯拉等大批企业认可为支付手段。然而，加密货币存在着巨大的金融与安全风险，比如币值不稳定性，监管不透明性，技术产品安全性等等，加密货币领域的各种犯罪和洗钱活动在规模和频率上均呈严重局面，对加密货币的发展与数字经济的发展造成负面影响。CSA大中华区专家们对各国相关的威胁风险、攻击诈骗、入侵事件等持续分析研究，通过本白皮书首次将中文翻译版《2020年加密货币犯罪和反洗钱报告》呈现给读者们，希望从业人员和用户通过这篇文章了解加密货币犯罪和反洗钱的国际最新情况，以利对加密货币的知识学习和风险管控。李雨航YaleLiCSA大中华区主席兼研究院院长©2021云安全联盟大中华区-版权所有33目录：序言....................................................................................................................................................2一、摘要......................................................................................................................................4二、几个重点..................................................................................................................................6三、主要趋势与发展......................................................................................................................6四、2020年恐怖分子对加密货币的使用..................................................................................21五、2020年主要执法行动..........................................................................................................22六、重大盗窃、诈骗和欺诈.................................
