东北电气发展股份有限公司NortheastElectricDevelopmentCo.,Ltd.二00二年年度报告书东北电气发展股份有限公司董事会董事长：时延平二00三年四月十四日1目录一、重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1二、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1三、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3四、股本结构及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6五、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯8六、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10七、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11八、董事长报告书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12九、董事会报告书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18十、监事会报告书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21十一、重大事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23十二、股东周年大会通告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26十三、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27十四、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯272一、重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事邢玉久先生、董事刘杰先生、董事李丕学先生由于工作原因未出席本次董事会会议，已分别委托独立董事管维立先生、董事张殿军先生、董事唐小江先生出席会议并行使表决权。德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所为本公司出具了有保留意见、带解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。董事长时延平先生、总会计师王国华女士、财务部长孙震先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。二、公司基本情况简介（一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司法定英文名称：NortheastElectricDevelopmentCompanyLimited中文名称缩写：东北电气英文名称缩写：NEE（二）法定代表人：时延平（三）董事会秘书：罗宏证券事务代表：朱欣光联系地址：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼电话：(86)24-23527080传真：(86)24-23527081电子邮箱：luohong@nee.com.cnnemm585@sina.com3（四）公司注册地址：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号公司办公地址：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店邮政编码：110001网站:www.nee.com.cn电子邮箱：nee@nee.com.cn（五）内地信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》香港信息...
