2003年年度报告2004年4月三九医药股份有限公司三九医药（000999）2003年年度报告12003年年度报告本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长赵新先、董事彭云峰、独立董事王珏因工作原因未能出席，分别委托其他董事、独立董事代为行使表决权。独立董事魏杰称因为“已于2003年11月10日向董事会发函，要求辞去独立董事职务”，故不再出席和表决。信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事长赵新先先生、财务总监屈定坤先生、财务部长陈碧絮女士在此声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。三九医药（000999）2003年年度报告2目录一、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3二、公司会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4三、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5四、董事、监事、高级管理人员及员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8五、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10六、股东大会简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11七、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12八、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26九、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28十、公司财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34十一、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯91三九医药（000999）2003年年度报告3三九医药股份有限公司2003年年度报告一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：三九医药股份有限公司公司英文名称：SanjiuMedical&PharmaceuticalCo.,Ltd.（二）公司法定代表人：赵新先（三）公司董事会秘书：周辉联系电话：0755—83360999转3579电子信箱：zhouhui@999.com.cn联系传真：0755—82118858证券事务代表：李昊联系电话：0755－83360999转3692电子信箱：lihao@999.com.cn联系传真：0755－82118858（四）公司注册及办公地址：广东省深圳市罗湖区银湖路口联系电话：0755—83360999联系传真：0755—82118858邮编：518029国际...
