上海二纺机股份有限公司2007年度报告1上海二纺机股份有限公司SHANGHAIERFANGJICO.,LTD.(股票代码:600604,900902)2007年度报告二OO八年三月十三日上海二纺机股份有限公司2007年度报告2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2007年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司独立董事高勇、董事张敷彪因有重要公务，未能亲自出席会议，分别以书面形式授权委托曹惠民独立董事、李培忠董事为行使表决权。根据中国证券监督管理委员会于2007年9月12日下发《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》的要求：有关发行境内上市外资股的公司在聘请具有证券期货相关业务资格会计师事务所审计的同时进行境外审计的要求不再实施。为此，公司2007年度不再出具境外审计报告。公司法定代表人李培忠、财务总监梅建中、财务部负责人陈志虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。上海二纺机股份有限公司2007年度报告3目录一、公司基本情况简介-------------------------------------4二、会计数据和业务数据摘要----------------------------5三、股本变动及股东情况----------------------------------7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况---------10五、公司治理结构-------------------------------------------14六、股东大会情况简介------------------------------------18七、董事会报告---------------------------------------------18八、监事会报告---------------------------------------------29九、重要事项------------------------------------------------30十、财务会计报告------------------------------------------38十一、财务报告附注--------------------------------------------48十二、备查文件目录--------------------------------------------49上海二纺机股份有限公司2007年度报告4一、公司基本情况简介1.公司的法定中、英文名称及缩写公司法定中文名称：上海二纺机股份有限公司公司法定英文名称：SHANGHAIERFANGJICO.,LTD.2、公司法定代表人：李培忠3、公司董事会秘书：李勃联系地址：上海市场中路687号电话：(021)51265073(021)65318494传真：(021)65421963电子信箱：libolibo918@sina.com公司证券事务代表：吴涛联系地...
