1吉林华润生化股份有限公司CHINARESOURCES(JILIN)BIO-CHEMICALCO.,LTD二ＯＯ六年年度报告1重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事会九名董事全部出席董事会议（董事岳国君先生委托董事胡永雷先生代为出席）3、天职国际会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人董事长于旭波先生、主管会计工作负责人财务总监金荣鑫先生、会计机构负责人财务管理部经理祖兰兰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。释义1、公司、本公司、华润生化均指吉林华润生化股份有限公司。2、CCR指公司持股49%的华润赛力事达玉米工业有限公司。3、《股份转让协议》是指2005年11月25日公司第一大股东华润（集团）有限公司与中粮生化投资有限公司签署的关于吉林华润生化股份有限公司股份的《股份转让协议》。4、华润集团指公司现第一大股东华润（集团）有限公司，《股份转让协议》的转让方。5、中粮集团指中国粮油食品（集团）有限公司，《股份转让协议》的受让方的控制人。6、中粮生化指中粮生化投资有限公司，是中粮集团注册在境外的全资子公司中粮（BVI）有限公司的全资子公司，是《股份转让协议》的受让方。7、四粮库货款纠纷案指原告德惠市第四粮库起诉公司及公司控股子公司黄龙食品工业有限公司货款纠纷案。8、深圳仓储股份权属纠纷案是指公司所持深圳物业吉发仓储有限公司25%股份的权属纠纷案:1993年公司设立时，主要发起人吉林省开发建设投资公司（以下简称吉发投资）以其持有的深圳物业吉发仓储有限公司（以下简称深圳仓储）25%股权及其他资产作为其发起人资产，与其他四家发起人共同设立公司。但由于种种原因深圳仓储25%股权一直未能过户到本公司名下。该项股权后因吉发投资与他人的纠纷被深圳市中级人民法院查封冻结，另被吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结。2目录第一部分公司基本情况简介.......................1第二部分会计数据和业务数据摘要.................3第三部分股本变动及股东情况.....................6第四部分董事、监事和高级管理人员..............11第五部分公司治理结构..........................15第六部分股东大会情况简介......................17第七部分董事会报告....
