厦门国贸集团股份有限公司6007552006年年度报告厦门国贸集团股份有限公司2006年年度报告2目录一、重要提示...............................................................3二、公司基本情况简介.......................................................3三、主要财务数据和指标.....................................................4四、股本变动及股东情况.....................................................5五、董事、监事和高级管理人员...............................................9六、公司治理结构..........................................................13七、股东大会情况简介......................................................15八、董事会报告............................................................15九、监事会报告............................................................24十、重要事项..............................................................25十一、财务会计报告........................................................29十二、备查文件目录........................................................91厦门国贸集团股份有限公司2006年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事邓力平先生,因参加全国人民代表大会无法出席董事会,委托独立董事闫旭东先生代为出席会议并行使表决权。3、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长何福龙先生,主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生,会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理吴韵璇女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称:厦门国贸集团股份有限公司公司法定中文名称缩写:厦门国贸公司英文名称:XiamenITGGroupCorp.,Ltd公司英文名称缩写:ITG2、公司法定代表人:何福龙3、公司董事会秘书:陈晓华电话:0592-5161888传真:0592-5160280E-mail:cathy@itg.com.cn联系地址:厦门市湖滨南路国贸大厦7层公司证券事务代表:龙泷电话:0592-5161888传真:0592-5160280E-mail:longlong@itg.com.cn联系地址:厦门市湖滨南路国贸大厦7层4、...