1鲁泰纺织股份有限公司年度报告==2005==山东·淄博2006年3月23日2第一节重要提示及目录重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事许植楠先生、董事陈锐谋先生、独立董事王永贵先生未参加本次董事会，董事许植楠先生、陈锐谋先生委托公司董事长刘石祯先生代理表决，独立董事王永贵先生委托独立董事周志济先生代理表决。中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司出具了标准无保留意见的境内、境外审计报告。公司董事长刘石祯先生、财务总监刘子斌先生、财务负责人张洪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录第一节重要提示...........................................................................................1第二节公司基本情况简介...........................................................................4第三节会计数据和业务数据摘要...............................................................5第四节股本变动及股东情况.......................................................................7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................10第六节公司治理结构.................................................................................13第七节股东大会情况简介.........................................................................14第八节董事会报告.....................................................................................16第九节监事会报告.....................................................................................23第十节重要事项.........................................................................................24第十一节财务报告...................................................................................26（一）、审计报告.....................................................................................26（二）财务报表.......................................................................................28（三）会计报表附注.....................................
