辽河金马油田股份有限公司二○○四年年度报告公告编号：2005-01辽河金马油田股份有限公司2004年年度报告1重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事贾忆民先生因工作原因未能出席本次会议，委托王正江董事代行表决；许智慧独立董事因工作原因未能出席本次会议，授权赵选民独立董事代行表决。3、公司2004年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计报告。4、公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财务负责人关雨伟先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。辽河金马油田股份有限公司董事会辽河金马油田股份有限公司2004年年度报告2目录一、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3二、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4三、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6四、董事、监事、高级管理管理人员和员工情况⋯⋯⋯9五、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16六、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20七、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21八、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30九、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33十、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36十一、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯70辽河金马油田股份有限公司2004年年度报告3一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：辽河金马油田股份有限公司中文缩写：辽河金马公司法定英文名称：LiaoheJinmaOilfieldCO.,LTD英文缩写：LHOilfield（二）公司法定代表人：王春鹏（三）公司董事会秘书：李忠涛公司证券事务代表：战丽联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街邮编：124010联系电话：0427－72982997298295传真：0427－7298293电子信箱：lhyt0817@sohu.com（四）公司注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街公司办公地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路13号邮政编码：124010公司电子信箱：lhyt@vip.163.com（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所辽河金马油田股份有...
