青海明胶股份有限公司2004年度报告正文QingHaiGelatinCompanyLimited青海明胶股份有限公司二零零五年四月目录第一节重要提示‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3第二节公司基本情况简介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3第三节会计数据和业务数据摘要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4第四节股本变动及股东情况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10第六节公司治理结构‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15第七节股东大会情况简介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16第八节董事会报告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18第九节监事会报告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25第十节重要事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27第十一节财务报告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28第十二节备查文件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥642第一节重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。李静平、李茜、范振丽三名董事因工作原因未出席公司第三届董事会第十三次会议，分别委托赵华、李天华董事出席会议，并代为行使表决权。公司董事张军、张岚未出席公司第三届董事会第十三次会议，放弃会议表决权。除此之外没有董事声明对本报告内容真实性、准确性和完整性无法保证或表示异议。公司2004年财务报告已经五联联合会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长赵华先生、财务总监袁军先生、副总经理兼财务部长刘桂英女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介一、公司基本情况1、公司法定中文名称：青海明胶股份有限公司公司英文名称：QingHaiGelatinCompanyLimited公司简称：青海明胶2、公司法定代表人：赵华3、公司董事会秘书：张海仓联系地址：西宁市东兴路19号联系电话：0971—8013495联系传真：0971—8012106电子信箱：zhanghc@my0606.com.cn公司证券事务代表：刘桂英联系地址：西宁市东兴路19号联系电话：0971—8013495联系传真：0971—...
