山东香江控股股份有限公司6001622005年年度报告山东香江控股股份有限公司2005年年度报告1目录一、重要提示.......................................................................1二、公司基本情况简介..............................................................1三、会计数据和业务数据摘要........................................................2四、股本变动及股东情况............................................................4五、董事、监事和高级管理人员.....................................................7六、公司治理结构..................................................................10七、股东大会情况简介.............................................................11八、董事会报告....................................................................11九、监事会报告....................................................................17十、重要事项......................................................................18十一、财务会计报告................................................................22十二、备查文件目录................................................................55山东香江控股股份有限公司2005年年度报告1一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事长翟美卿女士、副董事长王志中先生因出差未能参加会议，分别授权修山城先生和尹世玮先生代其行使表决权。3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人翟美卿女士，主管会计工作负责人尹世玮先生，会计机构负责人吴军波先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：山东香江控股股份有限公司公司法定中文名称缩写：香江控股公司英文名称：ShandongHeungkongHoldingCo.,Ltd公司英文名称缩写：HKHC2、公司法定代表人：翟美卿3、公司董事会秘书：高树建联系地址：山东省临沂市临沂经济开发区北横路电话：0539-8785596传真：0539-8785595E-mail：directo＠sdlg.cn公司证券事务代表：徐洁联系地址：山东省临沂市临沂经济开发区北横路电话：0539-8785...
