东北制药集团股份有限公司二○○六年年度报告二OO七年四月二十六日2第一节重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名尹良培因病请假谭廷珠吴粒因公外出谭廷珠1.4岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5公司董事长刘震先生、总经理刘琰先生、财务总监张利东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录一、重要提示……………………………………………………………………..2二、公司基本情况简介…………………………………………………………..4三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………..5四、股本变动及股东情况………………………………………………………..7五、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………….11六、公司治理结构……………………………………………………..………...17七、股东大会情况简介…………………………………………..……………...18八、董事会报告……………………………………………………………….…19九、监事会报告………………...………………………………….…….………28十、重要事项………………………………………………………….…………30十一财务报告………………………..……………………………………….….35十二、备查文件目录………………………………………………………………884第二节公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：东北制药集团股份有限公司公司法定英文名称：NORTHEASTPHARMACEUTICALGROUPCO。LTD。公司法定英文名称缩写：NEP（二）公司法定代表人：刘震（三）公司董事会秘书：吕林全公司董事会证券事务代表：郑兰娟联系地址：沈阳市铁西区重工北街37号电话：024-25806963传真：024-25806888电子信箱：dystock@negpf.com.cn公司互联网网址：www.negpf.com.cn（四）公司注册地址：沈阳市经济技术开发区昆明湖街邮政编码：110141公司办公地址：沈阳市铁西区重工北街37号邮政编码：110026（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn公...
