1东北电气发展股份有限公司NortheastElectricDevelopmentCo.,Ltd.二00四年年度报告书东北电气发展股份有限公司董事会二00五年四月十八日22目录一、重要提示......................................1二、公司基本情况简介..............................1三、会计数据和业务数据摘要........................3四、股本结构及股东情况............................6五、董事、监事、高级管理人员和员工情况...........9六、公司治理结构.................................12七、股东大会情况简介.............................13八、董事长报告书..................................13九、董事会报告.................................17十、监事会报告..................................22十一、重要事项..................................24十二、年度股东大会通告...........................28十三、备查文件目录................................28十三、财务报告...................................291一、重要提示1.1本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。1.2没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3独立董事蔺文斌先生、高闯先生由于公出未出席本次董事会会议，已分别委托独立董事梁杰女士、康锦江先生出席会议并行使表决权。1.4境外核数师德勤·关黄陈方会计师行为本公司出具了有保留意见的审计报告,境内审计师德勤华永会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告。1.5董事长瞿林先生、总会计师王国华女士、财务部长孙震先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。二、公司基本情况简介（一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司法定英文名称：NortheastElectricDevelopmentCompanyLimited中文名称缩写：东北电气英文名称缩写：NEE（二）法定代表人：瞿林（三）董事会秘书：孙震证券事务代表：朱欣光联系地址：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼电话：(86)24-23527080传真：(86)24-23527081电子邮箱：nee@nee.com.cnnemm585@sina.com（四）公司注册地址：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号公司办公地址：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店邮政编码：110001网站:www.nee.com.cn电子邮箱：nee@nee.com.cn（五）内地信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》香港信息披露报刊名称：《星岛日报》、《...
