茂名石化实华股份有限公司22000044年年年年度度报报告告二00五年四月二十八日茂化实华2004年年度报告1目录第一节公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2第二节会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第三节股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯……5第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯8第五节公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15第六节股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17第七节董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19第八节监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31第九节重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33第十节财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38第十一节备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯78茂化实华2004年年度报告2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事刘军、程仁杰因工作原因未亲自出席公司第五届董事会第十八次会议，均委托董事姚志方出席会议并代其行使表决权。广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有明确说明，请投资者注意阅读。公司董事长刘军、财务总监成家炯、财务经理张兰江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：茂名石化实华股份有限公司英文名称：MaomingPetro－ChemicalShihuaCo.，Ltd英文名称缩写：MPCSH二、公司法定代表人∶刘军三、公司董事会秘书及证券事务代表∶梁杰联系地址：广东省茂名市官渡路162号联系电话(0668)2276176∶传真(0668)2281965∶电子邮箱：mhsh000637@163.net四、公司注册及办公地址∶广东省茂名市官渡路162号邮政编码525000∶电子信箱：mhsh000637@163.net五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：巨潮互联网http：//www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司总经理办公室茂化实华2004年年度报告3六、公司股票上市交易所∶深圳证券交易所股票简称∶茂化实华股票代码000637∶七、其他有关资料：1、公司于1998年9月24日在茂名市工商行政管理局变更注册登记，地址：茂名市官渡路162号2、企业法人营业执照注册号：44090010008853、税务登记号码：国税粤记字：4409001949221414、公司聘请的会计师事务所：广东羊城会计师事务所...
