1兰宝科技信息股份有限公司LANBAOTECHNOLOGYINFORMATIONCO.,LTD.2007年年度报告正文二零零八年三月二十九日2【重要提示】本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事朱家楣、赵炜邑、曹志伟因个人原因未能出席第四届董事会第二十七次会议。公司独立董事雷秀娟、刘霞因已向公司提交辞呈，未出席第四届董事会第二十七次会议。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》。公司董事长刘铁杲、主管会计工作负责人(会计机构负责人)黄子淇声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。3【目录】（一）公司简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4（二）会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5（三）股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7（四）董事、监事及高管人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11（五）公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14（六）股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16（七）董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17（八）监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25（九）重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26（十）财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31（十一）备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯334一、公司基本情况简介1、公司中文名称（中文简称）：兰宝科技信息股份有限公司（兰宝信息）公司英文名称（英文缩写）：LANBAOTECHNOLOGYINFORMATIONCO.,LTD（LBTI）2、公司法定代表人：刘铁杲3、公司董事会秘书：曹志伟联系地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号联系电话：（0431）85528289联系传真：（0431）85528289电子邮箱：caozw000631@sina.com4、公司注册地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号邮政编码：130012公司办公地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号邮政编码：130012公司国际互联网网址：http：//www.lanbaoinfo.com电子信箱：caozw000631@sina.com5、中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告...
