2011年年度报告1深圳市惠程电气股份有限公司SHENZHENHIFUTUREELECTRICCO.,LTD.二零一一年度报告二○一二年四月十八日2011年年度报告2重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、除独立董事朱天培先生出国在外，委托独立董事潘成东先生表决外，其他所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。四、立信会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司董事长吕晓义先生、财务负责人刘心先生、会计机构负责人赵勇敏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2011年年度报告3目录第一节公司基本情况................................................................................................................4第二节会计数据和业务数据摘要............................................................................................6第三节股本变动及股东情况....................................................................................................7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................................12第五节公司治理结构..............................................................................................................17一、公司治理情况..............................................................................................................17二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况...............................................19三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况.......................20四、公司内部控制的建立和健全情况..............................................................................20五、公司对高级管理人员的考评及激励机制..................................................................36六、公司内部审计制度的建立和执行情况......................................................................37第六节股东大会情况简介........................
