000536_2011_华映科技_2011年年度报告_2012-03-07.pdf

华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 华映科技华映科技(集团集团)股份有限公司股份有限公司 CPTCPT TECHNOLOGYTECHNOLOGY （GROUPGROUP）CO.,CO.,LTD.LTD.二一一年年度报告全文 二二一一二二年年三三月月六六日日 华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示重要提示 1.1 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 1.2 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。了标准无保留意见的审计报告。1.3 1.3 公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人(会会计主管人员计主管人员)吴燕萍吴燕萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 目目 录录 第一节 公司基本情况-1 第二节 会计数据和业务数据摘要-4 第三节 股本变动和主要股东持股情况-6 第四节 董事、监事、高级管理人员情况-10 第五节 公司治理结构-14 第六节 股东大会情况简介-23 第七节 董事会报告-24 第八节 监事会报告-44 第九节 重要事项-48 第十节 财务报告-59 第十一节 备查文件-61 华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -1-第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中文名称：华映科技（集团）股份有限公司 公司中文名称缩写：华映科技 公司法定英文名称：CPT TECHNOLOGY（GROUP）CO.,LTD.公司英文名称缩写：CPT TECH GROUP 二、公司法定代表人：唐远生 三、公司董事会秘书：陈伟 公司证券事务代表：林锋 联系地址：福州市马尾区儒江西路6 号1#楼三、四层 联系电话：0591-88022590 传 真：0591-88022061 电子邮箱： 四、公司注册地址：福州市马尾区儒江西路6 号1#楼三、四层 邮政编码:350015 公司互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司选定的中国证监会指定报纸：证券时报和中国证券报 公司选定的中国证监会指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：证券投资处 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：华映科技 公司股票代码：000536 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日:1993 年11 月20 日 2、登记地址：福建省福州市 3、企业法人营业执照注册号：350000100015427 4、税务登记证号码：350103158147221 5、公司基本信息变更情况：2011 年1 月28 日公司收到工商行政管理部门核发的变更后的营业执照，公司名称由“闽东电机（集团）股份有限公司”变更为“华映科技（集团）股份有限公司”，经营范围变更为：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。（销售限于自产产品，凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。（详见2011 年1 月31 日公司2011-005 号公告：关于公司全称、证券简称、经营范围及所属行业变更的公告）6、公司聘请的会计师事务所：福建华兴会计师事务所有限公司 7、办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦B 座 华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -2-8、释义：在本年度报告中，除非另有说明，所使用简称的含义如下：公司、闽闽东、华映科技 均指本公司，即原“闽东电机（集团）股份有限公司”，现“华映科技（集团）股份有限公司”信息集团 指福建省电子信息（集团）有限责任公司 福日电子 指福建福日电子股份有限公司 大同股份 指大同股份有限公司 中华映管 指中华映管股份有限公司 华映百慕大 指Chunghwa Picture Tubes（Bermuda）LTD.，即中华映管（百慕大）股份有限公司 华映纳闽 指Chunghwa Picture Tubes（L）LTD.，即中华映管（纳闽）股份有限公司 马来西亚公司 中华映管(马来西亚)股份有限公司 福建华显 指福建华映显示科技有限公司 深圳华显 指深圳华映显示科技有限公司 华冠光电 指福建华冠光电有限公司 华映视讯 指华映视讯（吴江）有限公司 华映光电 指华映光电股份有限公司 华映福州 福州华映视讯有限公司 LCM 指Liquid Crystal Module，即液晶显示模组，简称液晶模组 四家LCM公司 指福建华显、深圳华显、华冠光电、华映视讯 科立视 科立视材料科技有限公司 厦华电子 厦门华侨电子股份有限公司 大同日本 大同日本公司 大同新加坡 大同新加坡电子有限公司 拓志光机电 拓志光机电股份有限公司 大同美国 大同美国公司 大同上海 大同上海公司 大同江苏 大同电子科技（江苏）有限公司 诚创苏州 诚创科技(苏州)有限公司 兴信电子 福建兴信电子制造有限公司 华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -3-福日实业 福建福日实业发展有限公司 本次重组、本次重大资产重组 指原闽闽东将全部资产出售给信息集团并由信息集团承担公司全部债务（包括或有负债）的行为以及闽闽东发行股份购买四家LCM 公司各75的股权及206 基地资产的行为 补偿协议 指闽闽东与华映百慕大、华映纳闽签署的补偿协议 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 上市规则 指深圳证券交易所股票上市规则 重组办法 指上市公司重大资产重组管理办法 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 元 指人民币元 华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -4-第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元）项 目 金 额 营业利润 542,461,988.73 利润总额 567,278,988.98 归属于上市公司股东的净利润 346,729,158.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 326,282,074.24 经营活动产生的现金流量净额 807,467,896.95 注:扣除非经常性损益项目和金额 非流动资产处置损益 1,587,268.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,894,537.24 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 100,241.17 对外委托贷款取得的损益 8,452,752.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,194.18 所得税影响额-6,107,046.30 少数股东权益影响额-6,815,863.17 合 计 20,447,084.55 二、前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）2,182,537,883.08 3,024,096,792.08-27.83%1,885,179,782.45 利润总额（元）567,278,988.98 569,120,197.56-0.32%396,994,956.59 归属于上市公司股东的净利润（元）346,729,158.79 349,382,749.83-0.76%255,528,204.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）326,282,074.24 332,291,414.72-1.81%240,814,959.29 经营活动产生的现金流量净额（元）807,467,896.95 758,991,431.94 6.39%298,114,088.71 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 总资产（元）4,552,089,628.42 4,714,227,471.14-3.44%4,385,684,255.24 归属于上市公2,636,932,101.42 2,500,374,383.72 5.46%1,994,778,731.29 华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -5-司股东的所有者权益（元）股本（股）700,493,506.00 700,493,506.00 0.00%144,660,789.00 2、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.4950 0.5091-2.77%0.4818 稀释每股收益（元/股）0.4950 0.5091-2.77%0.4818 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.4658 0.4842-3.80%0.4541 加权平均净资产收益率（%）13.59%15.11%-1.52%13.69%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.79%14.37%-1.58%12.90%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.1527 1.1059 4.23%0.5621 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.7644 3.3697 11.06%3.7612 华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -6-第第三三节节 股本变动和主要股东持股情况股本变动和主要股东持股情况 一、股份总数及结构变动情况。（一）股份变动情况表：本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 615,089,678 87.81%-2,282,272 -22,068,472-24,350,744 590,738,934 84.33%1、国家持股 2、国有法人持股 64,536,961 9.21%1,724,641 -7,233,039-5,508,398 59,028,563 8.43%3、其他内资持股 20,200,000 2.88%539,810 -14,835,433-14,295,623 5,904,377 0.84%其中：境内非国有法人持股 20,050,000 2.86%153,677 -14,299,300-14,145,623 5,904,377 0.84%境内自然人持股 150,000 0.02%386,133 -536,133-150,000 4、外资持股 530,352,717 75.71%-4,546,723 -4,546,723 525,805,994 75.06%其中：境外法人持股 530,352,717 75.71%-4,546,723 -4,546,723 525,805,994 75.06%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 85,403,828 12.19%2,282,272 22,068,472 24,350,744 109,754,572 15.67%1、人民币普通股 85,403,828 12.19%2,282,272 22,068,472 24,350,744 109,754,572 15.67%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 700,493,506 100.00%700,493,506 100.00%华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -7-（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中华映管（百慕大）股份有限公司 500,312,295 0-4,546,723 495,765,572 重组锁定 详见重组承诺 中华映管（纳闽）股份有限公司 30,040,422 0 0 30,040,422 重组锁定 详见重组承诺 福建省电子信息（集团）有限责任公司 37,056,961 7,233,039 990,284 30,814,206 股改锁定 2012.4.09 福建福日电子股份有限公司 25,480,000 0 680,910 26,160,910 重组锁定 2013.3.16 5015 个自然人 14,449,300 14,835,433 386,133 0 股改锁定 2011.4.27 境内152个法人单位 7,750,700 0 207,124 7,957,824 股改锁定 2010.4.09 合计 615,089,678 22,068,472-2,282,272 590,738,934 二、股东和实际控制人情况 1、股东总数、前十名股东持股情况和前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 13,186 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中华映管（百慕大）股份有限公司 境外法人 70.77%495,765,572 495,765,572 0 福建省电子信息(集团)有限责任公司 国有法人 5.03%35,216,025 30,814,206 14,800,000 中华映管（纳闽）股份有限公司 境外法人 4.29%30,040,422 30,040,422 0 福建福日电子股份有限公司 国有法人 3.73%26,160,910 26,160,910 12,933,616 中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.18%22,263,333 0 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 境内非国有法人 1.43%10,024,686 0 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 境内非国有法人 0.69%4,850,648 0 0 东证资管工行东方红6 号集合资产管理计划 境内非国有法人 0.52%3,661,733 0 0 工行福建省信托投资公司 国有法人 0.29%2,053,447 2,053,447 0 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 境内非国有法人 0.24%1,659,736 0 0 华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -8-前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 22,263,333 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 10,024,686 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 4,850,648 人民币普通股 福建省电子信息(集团)有限责任公司 4,401,819 人民币普通股 东证资管工行东方红 6 号集合资产管理计划 3,661,733 人民币普通股 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 1,659,736 人民币普通股 福州保税区新都市投资有限公司 1,546,194 人民币普通股 福州市鼓楼脱胎漆器厂 924,051 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 891,800 人民币普通股 黄正义 686,524 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,中华映管（百慕大）股份有限公司为公司控股股东，与中华映管（纳闽）股份有限公司为一致行动人；福建省电子信息（集团）有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司控股股东及实际控制人情况（1）控股股东情况 中华映管（百慕大）股份有限公司 英文名称：Chunghwa Picture Tubes(Bermuda)LTD.注册地址：Clarendon House,Church Street,Hamilton HM11,Bermuda （英属百慕大群岛）法定代表人：林蔚山 注册资本：13,190 万美元 成立日期：1994.6.16 主营业务：控股投资。（2）实际控制人情况 大同股份有限公司大同股份有限公司 成立时间：1950.4.21 注册资本：新台币23,395,366,850 法人代表：林蔚山 注册地址：台北市中山区中山北路3段22 号 经营范围：制钢机械类、重电机械类、家电机器类、冷冻机器类、空调机器类、金属加工机器类、电子工业类、电线电缆类、化学工业类、厨房用具类、木材制品类、塑胶工业类、事务用品类、音乐器材类、度量衡器类、输送器材类、交通器材类、医药用品用具类、微生物发酵产品类、建筑事业类、家具类、太阳能工业类、水处理工程工业类、通讯器材类、停车场设备、自动化机器人、汽车类、半导体、杂志出版类产品的设计、制造、买卖、承装、网路系统、自动化系统、租赁、维修服务及进出口销售代理；报关业；机械设备制造业；机械安装业；电器安装业；电器制造业等 华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -9-中华映管股份有限公司中华映管股份有限公司 成立时间：1971.5.4 注册资本：新台币64,967,939,700 元；法人代表：林蔚山 注册地址：桃园县八德市和平路1127 号 营业范围：发电、输电、配电机械制造业，电器及视听电子产品制造业，有线通信机械器材制造业，电子零组件制造业，电脑及其周边设备制造业，机械设备制造业，模具制造业，资讯软体服务业（限制造加工项目之相关产品），机械批发业（限制造加工项目之相关产品），电器批发业（限制造加工项目之相关产品），电脑及事务性机器设备批发业（限制造加工项目之相关产品），电信器材批发业（限制造加工项目之相关产品），电子材料批发业（限制造加工项目之相关产品），国际贸易业（限制造加工项目之相关产品）（3）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内控股股东及实际控制人未发生变化。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 大同股份有限公司 中华映管股份有限公司 中华映管（百慕大）股份有限公司 中华映管（纳闽）股份有限公司 华映科技（集团）股份有限公司 24.16%100%41.03%70.77%58.97%4.29%华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -10-第第四四节节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况和员工情况和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 唐远生 董事长 男 64 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 65.70 否 刘捷明 副董事长 男 55 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 6.70 是 王忠兴 总经理 男 46 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 39.11 否 林盛昌 董事 男 45 2010年05月13日 2012年12月03日 0 0 0.00 是 薛爱国 独立董事 男 47 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 6.70 否 李锦华 独立董事 男 68 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 6.70 否 许萍 独立董事 女 41 2010年02月05日 2012年12月03日 0 0 6.70 否 童建炫 独立董事 男 48 2010年02月05日 2012年12月03日 0 0 6.70 否 黄克安 独立董事 男 60 2010年02月05日 2012年12月03日 0 0 6.70 否 李钦彰 监事会主席 男 45 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 不领取监事薪酬 否 简永忠 监事 男 43 2009年12月04日 2011年09月21日 0 0 0.00 是 刘俊铭 监事 男 42 2011年11月18日 2012年12月03日 0 0 0.00 是 黄旭晖 监事 女 41 2009年12月04日 2012年12月03日 900 924 控股股东履行重组承诺送股 4.02 是 黄爱武 副总经理 男 39 2009年12月04日 2011年09月29日 0 0 12.61 否 王忠伟 副总经理 男 49 2011年09月29日 2012年12月03日 0 0 7.36 否 邱建清 财务总监 男 48 2010年06月29日 2012年12月03日 0 0 17.72 否 陈伟 董事会秘书 男 39 2010年07月22日 2012年12月03日 0 0 16.41 否 合计-900 924 203.13-2、主要工作经历情况（1）董事 唐远生：中国台湾籍，1948年8月出生，美国加州柏克莱大学电机专业毕业，硕士。曾华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -11-任台湾大同大学副教授、大同公司电脑总厂总厂长，现任本公司董事长、绿能科技股份有限公司董事、大同英国公司董事、大同大学董事。刘捷明：福建闽侯籍，1957年10月出生，中共党员，厦门大学工商管理学院工商管理专业毕业，硕士研究生（MBA），高级经济师。历任福州闽侯县上街乡政府乡长，闽侯县计委主任，闽侯县青口乡党委书记，中共闽候县委常委，福州市马尾区政府副区长兼福州市快安投资区总指挥，福建省电子工业厅副厅长、党组成员。现任本公司副董事长、福建省电子信息集团党委书记、董事长，厦门大学管理学院兼职教授，中国电子企业协会副会长，福建省高新科技产业促进会理事长。林盛昌：男，1967年出生，台湾东海大学毕业，硕士学历，历任中华映管彩色桃园厂经营效率课课长、TFT 生产技术中心桃园一厂厂长、TFT 桃园一厂STN 制造厂副厂长、TFT 桃园厂T1 厂厂长、中小事业部副总经理，现任中华映管股份有限公司总经理、凌巨科技股份有限公司副董事长及本公司董事等职。薛爱国：福建福清籍，1965年1月出生，硕士，高级会计师，中国资深注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册造价工程师。现任本公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人，并兼任中国注册会计师协会理事及全国注册会计行业执业责任鉴定委员会委员,福建省注册会计师协会常务理事及行业惩戒委员会副主任委员,福建省审计协会常务理事、福建省诚信促进会常务理事、福建省公务员局、福建省人力资源办公室特邀监督员、行风政风评议代表。李锦华：福建福州籍，1944年3月出生，中共党员，解放军南京政治学院政治经济学专业毕业、福建金融管理学院货币银行学专业毕业，大专学历，高级经济师。历任中国人民解放军福建省军区战士到团职干部，中国人民银行福建省分行副处长、处长、副行长，国家外汇管理局福建分局副局长，中信银行福州分行行长，2005年5月起退休。现任本公司独立董事、中福实业股份有限公司独立董事。王忠兴：中国台湾籍，1966年2月出生，台湾中原大学工业工程专业毕业，硕士。曾任华映光电股份有限公司经营效率部经理、处长、协理，福嘉电子公司执行副总经理，中华映管LCM 营运中心副总经理，华映视讯（吴江）有限公司总经理、中华映管LCM 营运中心总经理，现任本公司董事兼总经理、华映光电股份有限公司、福建华映显示科技有限公司、华冠光电有限公司、厦门华侨电子股份有限公司董事，科立视材料科技有限公司监事。许萍：女，福建闽清籍，1971年2月出生，中共党员，厦门大学会计学专业毕业，博士研究生，注册会计师。历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授，现任本公司独立董事、福州大学管理学院会计系主任、教授、福建南纺股份有限公司独立董事。童建炫：福建莆田籍，1964年1月出生，中共党员，北京大学法律系国际法专业毕业，本科学历，学士学位，律师资格。历任福建对外经济律师事务所律师、福建省企业律师事务所律师，现任公司独立董事、福建博世律师事务所律师，兼任福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员。华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -12-黄克安：福建惠安籍，1952年2月出生，中共党员、民建会员，吉林大学地球物理勘探专业毕业、香港公开大学工商管理专业毕业，硕士，教授。历任福州大学矿冶系助教，福州大学管理学院助教，商经系讲师，贸易系副教授、教授、系主任，福建对外经济贸易职业技术学院院长。现任公司独立董事、福建商业高等专科学校校长。（2）监事 李钦彰：中国台湾籍，1967年4月出生，台湾嘉义高中毕业。曾任中华映管股份有限公司人资处经理、华映视讯（吴江）有限公司人资处处长。现任公司人力资源处处长，第五届监事会主席。简永忠：中国台湾籍，1969年8月出生，英国伯明翰大学企业管理专业，硕士。曾任中华映管股份有限公司专员、经理，2009年12月04日-2011年09月21日任本公司监事。刘俊铭：中国台湾籍，1970年出生，东海大学资讯科学系学士，元智大学EMBA企业管理学硕士。历任泰山食品有限公司资讯部工程师，中华映管股份有限公司资讯部工程师，中华映管股份有限公司资讯处(PLM系统规划与导入)副理，中华映管股份有限公司 杨梅厂资讯部副理，中华映管股份有限公司 资讯技术处计算机暨网络部副理，中华映管股份有限公司稽核委员会副理、经理、处长。黄旭晖：福建莆田籍，1971年12月出生，中共党员，厦门大学会计学专业毕业，本科学历，学士学位，高级会计师。历任福建宏达进出口公司财务部会计、副经理、经理，福州宏儒通信技术发展有限公司财务顾问，大众保险股份有限公司福州分公司筹建期主办会计，福建省电子信息集团财务管理部主办会计、副部长。现任本公司监事、福建省电子信息集团财务管理部部长，兼任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事、福建福光数码仪器有限公司监事、日立数字映像（中国）有限公司审计师。（3）高级管理人员 黄爱武：福建福州籍，1973年出生，1996年7月毕业于西安交通大学管理学院工业管理工程专业，2006 年1月毕业于厦门大学管理学院工商管理专业，硕士（MBA），工程师。1996年7月参加工作，1996年7月至2000年9月任福建省人民政府发展研究中心产业处科员，2000年9月至2008年2月历任福建省电子信息集团企业管理处职员、综合办公室党务干事、董事会干事、综合办公室副主任，2008年2月至2009年12月任福建省电子信息集团资产管理部部长。2009年12月04日-2011年09月29日任本公司副总经理。王忠伟：黑龙江双城籍，1963 年出生，东北工学院冶金机械专业学士，香港公开大学工商管理专业（MBA）硕士，高级经济师。历任中国人民银行双城市支行信贷员、信贷组长；中共双城市委组织部干事、副组长；中国人民银行双城市支行秘书、资金计划科副科长、科长、人事劳资科科长、总稽核；福州经济技术开发区管委会、福州市马尾区政府办公室秘书（中国开发区协会秘书处副处长），区体改委副主任（主持工作），区管委会、区政府副秘书长；福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任、主任；福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会主席、党委副书记；现任本公司副总经理。华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -13-邱建清：男，出生于1964年，中国台湾籍，中国台湾辅仁大学经济系毕业。历任太平洋电线电缆(股份)有限公司总账专员、主办会计；台达电子(股份)有限公司应收账款专员、成本主管；鸿海电子(股份)有限公司会计主管、管理部主管；福建华映显示科技有限公司财务经理，华映光电股份有限公司财务处处长。现任公司财务总监。陈伟：男，出生于1973年，1996年厦门大学企业管理系企业管理专业毕业，本科学历，中级会计师。历任深圳华为电气股份有限公司福州办事处主办会计，华映光电股份有限公司财务处总账专员、成本专员、成本课副理、股务课副理、股务课经理、财会部经理，福建华映显示科技有限公司股务部经理，现任公司证券投资处处长，公司董事会秘书。二、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况 1、董事变动情况 报告期内，公司董事未发生变动。2、监事变动情况 2011年9月21日，公司监事会同意简永忠先生因个人因素辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，公司第五届监事会第十次会议及2011年第四次临时股东大会，补选刘俊铭先生为公司监事。3、高级管理人员变动情况 2011年9月13日，公司董事会同意黄爱武先生因个人因素辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务，公司第五届董事会第二十次会议选举王忠伟先生为公司副总经理。三、公司员工情况 截止2010年末，公司及其下属企业共有在职员工5864人，其中生产人员3991名，财务人员59名，技术人员945名、销售人员96名，行政人员384 名，其他人员389名。大专学历 868人，本科学历1428人。华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -14-第五第五节节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、主板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，进一步完善健全了以股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，完善了公司治理的内部控制制度，加强信息披露工作规范，严格管控内幕信息，规范公司运作，认真做好各项治理工作，积极搞好投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，维护公司和股东的利益。报告期内，公司治理情况如下：1、股东与股东大会：公司依照 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程，以及公司股东大会议事规则的规定，不断完善公司股东大会的规范运行。报告期内共召开6次股东大会，在审议非日常关联交易事项时采取了现场与网络相结合的方式进行表决，为广大股东充分提供行使权力的平台。股东大会的召集、召开程序合法有效，充分保障了中小股东的权益。2、董事和董事会：报告期内，公司董事会根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程，以及公司董事会议事规则的规定，不断完善董事会的规范运行。报告期内共召开13次董事会，董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，并依据各委员会管理办法履行相应职责，董事会成员特别是独立董事认真履行监督管理层的职责，对重大事项出具独立董事专项意见，较好地维护公司全体股东利益。3、监事和监事会：公司监事会根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程，以及公司监事会议事规则的规定，不断完善监事会的规范运行，报告期内公司共召开5次监事会。监事会能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。4、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东为中华映管（百慕大）股份有限公司。报告期内，控股股东积极维护上市公司利益。根据重大资产重组方案做出的各项承诺，积极履行控股股东的相关职责，保障中小股东利益。报告期内，公司控股股东与上市公司实现了人员、财务、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。5、相关利益者：公司经营管理以诚信为本，不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。公司尊重银行及其他债权人、职工、供应商、社区等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。同时公司有较强的社会责任意识，在公益事业、环境保护、节能减排等方面以实际行动积极响应国家号召。6、公司信息披露情况：公司按照上市公司信息披露管理办法等法规建立了信息披露管理办法、投资人关系管理制度等内部制度。报告期内，为了规范公司内幕信息知华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -15-情人的管理，加强公司内幕信息保密工作，维护全体股东的合法权益，根据中华人民共和国证券法、中国证监会上市公司信息披露管理办法、关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规和规章，及公司章程、信息披露事务管理制度、内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度 等公司规章制度的规定，结合公司实际情况制定 内幕信息知情人登记管理办法。董事会秘书为负责信息披露的高级管理人员，公司证券部门及法务部门负责信息披露事务管理制度的建设、完善和实施，上述制度得到了有效执行。公司董事会秘书、证券部门随时关注证监会、深交所发布的对上市公司信息披露的规定和要求，并据此完善相关制度，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。7、公司治理专项活动情况：根据中国证监会福建证监局（以下简称“福建证监局”）关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知（闽证监公司字201119 号）的要求，公司认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，自查自纠阶段形成了华映科技（集团）股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告（以下简称“自查报告”），提交董事会审议。2011 年4 月至9 月，公司开始逐步对自查中发现的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施，并根据自查报告完成了各项整改工作，2011 年 10 月，财务部出具整改报告，提交董事会审议。通过此次专项活动，公司全面修订并完善了财务管理制度，进一步提高公司财务会计基础工作的规范化程度。今后公司将不断学习有关法律、法规和相关的规章制度，加强与监管部门的沟通，努力提高公司规范运作的水平。8、报告期内公司治理的总体情况：2011年度，公司严格执行中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司信息披露管理办法及公司章程等法律法规及公司规章制度，充分保护股东、利益相关方之权益，积极履行社会责任，取得了良好的效果。二、董事履行职责情况 1、第五届董事会董事参加2011年董事会出席情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 唐远生 董事长 13 5 8 0 0 否 刘捷明 副董事长 13 3 8 2 0 否 王忠兴 董事/总经理 13 5 8 0 0 否 林盛昌 董事 13 2 8 3 0 否 薛爱国 独立董事 13 5 8 0 0 否 李锦华 独立董事 13 5 7 0 1 否 许 萍 独立董事 13 5 8 0 0 否 华映科技（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 -16-童建炫 独立董事 13 4 8 1 0 否 黄克安 独立董事 13 4 8 1 0 否 2、报告期内，第五届董事会董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他董事参加会议的情形。报告期内，召开董事会共计13次，其中现场会议5次，通讯会议8次。3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况。4、独立董事相关工作制度的建立健全情况，主要内容及独立董事履职情况 公司的独立董事制度对独立董事的履职作出了明确规定,包括独立董事的任职资格，独立性，提名、选举和更换程序，公司对独立董事形式职权的保障条件等，独立董事的履职受到了相关制度的充分保障。董事会议案的提出、审议、执行均符合相关规定，使独立董事会前充分了解所议事项、会中能自主发表意见，会后可监督决议的执行情况。报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态