华润三九医药股份有限公司2011年年度报告二○一二年三月2华润三九医药股份有限公司2011年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。董事魏斌先生、石善博先生、张海鹏先生、独立董事毛蕴诗先生由于工作原因未能出席本次审议年报的董事会会议，分别授权董事杜文民先生、宋清先生、独立董事李常青先生代行表决权。公司法定代表人宋清先生、财务总监林国龙先生、财务部总经理陈碧絮女士声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。3目录一、公司基本情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„4二、公司会计数据和业务数据摘要„„„„„„„„„„„„„5三、股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„7四、董事、监事、高级管理人员及员工情况„„„„„„„„„11五、公司治理结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18六、股东大会简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23七、董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24八、监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38九、重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41十、公司财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51十一、备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1804一一、、公公司司基基本本情情况况简简介介（一）公司法定中文名称：华润三九医药股份有限公司公司英文名称：ChinaResourcesSanjiuMedical&PharmaceuticalCo.,Ltd.（二）公司法定代表人：宋清（三）公司董事会秘书：周辉联系电话：0755—83360999转3579电子信箱：000999@999.com.cn联系传真：0755—82118858（四）公司注册及办公地址：广东省深圳市罗湖区银湖路口联系电话：0755—83360999联系传真：0755—82118858邮编：518029国际互联网网址：www.999.com.cn（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：华润三九股票代码：000999（七）企业法人营业执照注册号：440301103302647国税税务登记号码：440301710924590地税税...
