002277_2010_友阿股份_2010年年度报告_2011-03-28.pdf

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 2010 年年度报告 2010 年年度报告 、中国长沙 中国长沙 2011 年 3 月 29 日 2011 年 3 月 29 日 -1-湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -2-湖南友谊阿波罗商业股份有限公司湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 2010 年年度报告 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录【重要提示】【重要提示】本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席或委托出席了本次审议年度报告的董事会，董事崔向东先生因公事出差，委托董事长胡子敬先生行使表决权。公司 2010 年财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司董事长胡子敬先生、财务总监龙桂元女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟女士声明：保证 2010 年度报告中财务报告的真实、完整。报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -3-目 录 目 录 第一节 重要提示及目录.-2-第二节 公司基本情况.-4-第三节 主要财务数据和指标.-6-第四节 股本变动和主要股东持股情况.-8-第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-13-第六节 公司治理结构.-19-第七节 股东大会情况简介.-27-第八节 董事会报告.-28-第九节 监事会工作报告.-50-第十节 重要事项.-53-第十一节 财务报告.-59-第十二节 备查文件.-117-湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -4-第二节 公司基本情况 第二节 公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 英文名称：Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd.中文缩写：友阿股份 英文缩写：Hn.F&A.Co.,Ltd 二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 证券简称：友阿股份 证券代码：002277 三、公司注册地址及办公地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路三、公司注册地址及办公地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号号 邮政编码：410001 公司互联网网址：www.your- 电子信箱： 四、法定代表人：胡子敬先生四、法定代表人：胡子敬先生 五、董事会秘书及证券事务代表五、董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学文 龙麒 联系地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 电话 0731-82293541 0731-82295528 传真 0731-82294448 0731-82243046 电子信箱 六、公司信息披露指定媒体六、公司信息披露指定媒体 公司信息披露指定报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 公司信息披露指定网站：http:/ 公司 2010 年度报告备置地点：公司证券投资部 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司注册登记日期：2004 年 6 月 7 日 公司注册登记地点：湖南省工商行政管理局 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -5-企业法人营业执照注册号：430000000065482 税务登记号码：430102763258296 组织机构代码：76325829-6 公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 12 层 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -6-第三节 主要财务数据和指标 第三节 主要财务数据和指标 一、一、近三年主要会计数据近三年主要会计数据 单位：人民币/元 单位：人民币/元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入 3,563,931,769.922,746,569,439.5829.76 2,219,343,263.27利润总额 295,686,774.83 202,087,616.7446.32 160,179,694.34归属于上市公司股东的净利润 216,151,683.20149,623,821.3844.46 120,086,546.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 218,933,702.10150,240,905.3945.72 118,993,198.65经营活动产生的现金流量净额 481,582,852.26493,308,353.22-2.38 372,445,406.24 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产 3,259,318,218.212,634,308,318.2623.73 1,539,991,838.45归属于上市公司股东的所有者权益 1,663,021,690.241,505,070,007.0410.49 478,350,185.66股本 349,200,000.00194,000,000.0080.00 144,000,000.00二、近三年主要财务指标二、近三年主要财务指标 单位：人民币/元 单位：人民币/元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.6190.50023.80 0.8339稀释每股收益（元/股）0.6190.50023.80 0.8339扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.6270.50623.91.0.8415加权平均净资产收益率（%）13.7316.61-2.88 27.45扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.9116.68-2.77 27.70每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.382.54-45.67 2.59 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.767.76-38.66 3.32 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -7-三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：人民币/元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 34,061.65 计入当期损益的政府补助 1,000,000.00 除上述之外的其他营业外收支净额-4,592,153.43 合计-3,558,091.78-减：所得税影响-777,022.95 少数股东损益影响数 950.07 应扣除非经常性损益合计 应扣除非经常性损益合计-2,782,018.90 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -8-第四节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 144,000,000 74.23%115,200,000-116,136,000-936,000 143,064,00040.97%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 144,000,000 74.23%115,200,000-116,136,000-936,000 143,064,00040.97%其中：境内非国有法人持股 121,080,000 62.41%96,864,000-74,880,00021,984,000 143,064,00040.97%境内自然人持股 22,920,000 11.81%18,336,000-41,256,000-22,920,000 0 0.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 50,000,000 25.77%40,000,000116,136,000156,136,000 206,136,00059.03%1、人民币普通股 50,000,000 25.77%40,000,000116,136,000156,136,000 206,136,00059.03%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 194,000,000 100.00%155,200,0000 155,200,000 349,200,000100.00%（二）、限售股份情况变动表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 79,480,000 0 63,584,000143,064,000 首发承诺 2012 年 7 月 17 日上海信盟投资有限公司 18,000,000 32,400,00014,400,0000 首发承诺 2010 年 7 月 17 日 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -9-深圳市盛桥投资管理有限公司 10,000,000 18,000,0008,000,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日恩瑞集团有限公司 10,000,000 18,000,0008,000,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日冯汉明 2,800,000 5,040,000 2,240,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日杨进 2,700,000 4,860,000 2,160,000 0 首发承诺 2010年7月17日易志奇 2,300,000 4,140,000 1,840,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日长沙九芝堂(集团)有限公司 2,000,000 3,600,000 1,600,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日刘宝昌 2,000,000 3,600,000 1,600,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日王志恒 2,000,000 3,600,000 1,600,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日蔡明君 1,700,000 3,060,000 1,360,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日凤凰古城旅游有限责任公司 1,600,000 2,880,000 1,280,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日唐正武 1,000,000 1,800,000 800,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日李建行 1,000,000 1,800,000 800,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日夏晓辉 1,000,000 1,800,000 800,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日罗挥进 700,000 1,260,000 560,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日官晓滨 600,000 1,080,000 480,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日林穗明 500,000 900,000 400,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日龙周 500,000 900,000 400,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日刘青青 500,000 900,000 400,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日梅欣 500,000 900,000 400,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日向萍 500,000 900,000 400,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日赵北湘 500,000 900,000 400,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日周拥平 500,000 900,000 400,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日周经建 500,000 900,000 400,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日周彦含 500,000 900,000 400,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日杜小平 300,000 540,000 240,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日张伶伶 200,000 360,000 160,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日赵百龄 120,000 216,000 96,000 0 首发承诺 2010 年 7 月 17 日合计 144,000,000 116,136,000115,200,000143,064,000 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 本公司首次公开发行股票并上市于 2009 年 6 月 26 日获中国证券监督管理委员会证监许2009580 号关于核准家润多商业股份有限公司首次公开发行股票的批准，于2009 年 7 月 8 日公开发行人民币普通股股票 5000 万股，发行价格每股 19.58 元，每股面值为 1 元。根据深圳证券交易所深证上200959 号关于家润多商业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知，本公司发行的人民币普通股股票于 2009 年 7 月 17 日在深圳证券 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -10-交易所中小企业板正式挂牌上市。本公司公开发行人民币普通股5000万股后，公司股份总数由14400万股增加至19400万股。2009 年度利润分配方案实施后，公司总股本由 19400 万股变为 34920 万股。本公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（一）、股东总数、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表（一）、股东总数、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 截至 2010 年 12 月 31 日，共有股东 24，354 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 境内非国有法人股 40.97%143,064,000143,064,000 0 黄丽云 境内自然人 2.44%8,520,942 0 0 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人股 2.09%7,299,448 0 0 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 境内非国有法人股 1.82%6,360,000 0 0 中国银行易方达策略成长证券投资基金 境内非国有法人股 1.76%6,150,000 0 0 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 境内非国有法人股 1.70%5,931,581 0 0 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人股 1.50%5,241,769 0 0 交通银行科瑞证券投资基金 境内非国有法人股 1.44%5,014,277 0 0 交通银行易方达科讯股票型证券投资基金 境内非国有法人股 1.43%5,000,000 0 0 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深 境内非国有法人股 1.15%4,000,512 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 黄丽云 8,520,942 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 7,299,448 人民币普通股 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 6,360,000 人民币普通股 中国银行易方达策略成长证券投资基金 6,150,000 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 5,931,581 人民币普通股 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -11-中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 5,241,769 人民币普通股 交通银行科瑞证券投资基金 5,014,277 人民币普通股 交通银行易方达科讯股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深 4,000,512 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 3,274,727 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金与中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金是同一家公司的理财产品，中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金与中国银行易方达策略成长证券投资基金是同一家公司的理财产品，交通银行科瑞证券投资基金与交通银行易方达科讯股票型证券投资基金是同一家公司的理财产品，公司未知其他无限售条件股东的关联关系。（二）公司控股股东及实际控制人情况（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东情况 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）持有本公司 40.97%的股权，为本公司控股股东。友阿控股成立于 1994 年 9 月 24 日（2000 年 9 月 30 日改制成股份有限公司），注册地在湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号，经营范围：商业零售业、酒店业、休闲娱乐业投资、餐饮业投资、经营、管理，旧机动车交易（以上具体业务由分支机构凭本企业许可证经营）；收购、加工、销售政策允许的农副产品（不含食品）；投资房地产、广告业；照相、扩印、儿童游乐、黄金饰品维修翻新、商品售后服务；经国家商务部批准的商品进出口及代理进出口和技术进出口业务。注册资本为人民币 8000万元，公司类型为股份公司，公司法定代表人：胡子敬。2、公司实际控股人情况 本公司实际控制人为胡子敬先生。胡子敬先生持有友阿控股 14.375%的股权，同时通过与 68 名自然人股东一致行动，实际支配友阿控股 61.275%的股份表决权，为本公司的实际控制人。胡子敬先生目前担任友阿控股董事长、总裁及党委书记以及本公司董事长。3、公司控股股东及实际控制人变动情况 报告内，公司控股股东与实际控制人未发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 胡子敬胡子敬 68 位自然人股东位自然人股东 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 61.275%40.97%46.90%14.375%一致行动一致行动 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 （三）其他持股在百分之十以上的法人股东情况 截止本报告期未，本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。-12-湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -13-第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 胡子敬 董事长 男 60 2010.04.21 2013.04.200 0 148.00否 陈细和 董事、总裁 男 42 2010.04.21 2013.04.200 0 64.78否 崔向东 董事、副总裁 男 48 2010.04.21 2013.04.200 0 53.62否 陈学文 董事、董事会秘书 男 34 2010.04.21 2013.04.200 0 35.98否 龙建辉 董事 女 53 2010.04.21 2013.04.200 0 是 徐志刚 董事 男 35 2010.04.21 2013.04.200 0 是 曹光荣 独立董事 男 57 2010.04.21 2013.04.200 0 3.00否 柳思维 独立董事 男 65 2010.04.21 2013.04.200 0 3.00否 周仁仪 独立董事 男 61 2010.04.21 2013.04.200 0 3.00否 杨启中 监事会主席 男 48 2010.04.21 2013.04.200 0 是 杨玉葵 监事 女 44 2010.04.21 2013.04.200 0 25.50否 陈 景 监事 女 37 2010.04.21 2013.04.200 0 26.50 晏才久 管理总监 男 57 2010.04.21 2013.04.200 0 35.98否 龙桂元 财务总监 女 45 2010.04.21 2013.04.200 0 34.65否 合计 434.01 二、董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况 二、董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况（一）公司董事 本公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 人，本公司董事任期三年，可连选连任。本公司董事主要简历如下：胡子敬先生，胡子敬先生，1950 年 6 月出生，研究生学历，高级经济师，1968 年 12 月参加工作。曾任人民鞋店副经理、南门口百货大楼经理、长沙友谊华侨公司经理、湖南长沙友谊（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记、长沙阿波罗商业城总经理、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司总裁、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司总裁。现任友阿控股董事长、总裁、党委书记，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事长。胡子敬先生 2000 年开始享受国务院政府特殊津贴,担任中国共产党的十五、十六、十七大代表，。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -14-陈细和先生，陈细和先生，1968 年 11 月出生，研究生学历，MBA 工商管理硕士，高级会计师，1989 年参加工作。曾任湖南长沙友谊（集团）公司内部银行副行长、财务部部长、友阿控股财务部部长、财务总监、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司副总裁、财务总监。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司董事、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事、总裁。崔向东先生崔向东先生，1963 年 3 月出生，本科学历，经济师，1981 年 8 月参加工作。曾任长沙市韶山路百货大楼团委副书记、家电部副经理、业务科副科长、侨汇部经理、经理办副主任、经理助理、长沙阿波罗商业城副总经理、友阿控股副总裁。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司董事、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事、副总裁。龙建辉女士龙建辉女士，1957 年 5 月出生，大专学历，高级政工师，1975 年 5 月参加工作。曾任友谊商店团委书记、工会专干、工会副主席、管理科科长、经理办副主任、执行总经理，现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司工会主席、董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事。陈学文先生陈学文先生，1976 年 9 月出生，硕士研究生，工商管理硕士学位，经济师。1996 年9 月参加工作，曾任长沙阿波罗商业城宣传干事、长沙阿波罗商业广场有限公司第二党支部书记、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司总裁办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书兼总裁办主任。徐志刚先生徐志刚先生，1975 年 3 月生，经济学学士。曾任建设银行上海市分行信贷经理和综合计划部经理，上海万融投资管理有限公司投资经理，深圳发展银行信贷经理，信盈金融伙伴有限公司助理总监。现任信盟投资董事。曹光荣先生（独立董事）曹光荣先生（独立董事），1953 年 8 月出生，本科学历，教授。曾任湖南商业高等专科学校团委书记、校长办公室副主任、学生科科长、党委副书记、湖南商学院教授等、湖南文理学院教授等职。长期担任国有控股大型企业高级咨询顾问和独立董事工作，对企业经营和高校管理有较深入系统的理论研究。柳思维先生（独立董事）柳思维先生（独立董事），1946 年 2 月出生，本科学历，经济学教授，民盟成员，曾获湖南省优秀教师、全国优秀教师、湖南省优秀社科专家、湖南省首届高校教学名师、徐特立教育奖、湖南省先进工作者等荣誉。先后任职于湘西自治州民族贸易局、湘西商业学校、湖南省商业管理干部学院、湖南商学院，曾任湖南商学院贸易经济系主任、工商管理系主任、科研处处长。现任湖南商学院经济与贸易发展研究院院长、湖南省人民政府参事、中南大学博士生导师、中国高等院校贸易经济教学研究会副会长、湖南省市场学会会长，享受国务院特殊津贴专家。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -15-周仁仪先生（独立董事）周仁仪先生（独立董事），1950 年 2 月出生，研究生学历，教授，曾获全国优秀教师、湖南省教学名师等荣誉称号。现任湖南商学院会计学院院长，湖南省重点学科企业管理责任教授，湖南省精品课程财务管理学责任教授，兼任中国商业会计学会大学部副主任、湖南省审计学会常务理事、湖南省会计学会常务理事、湖南省总会计师协会高级顾问等职。（二）公司监事（二）公司监事 本公司监事会由 3 名成员组成，其中包括 1 名职工代表监事，本公司监事任期 3 年，可连选连任。本公司监事简历如下：杨启中先生（监事会主席）杨启中先生（监事会主席），1962 年 12 月出生，本科学历，高级政工师。1979 年12 月参加工作，1979 年 12 月至 1983 年 10 月在空军 87380 部队服役，曾任长沙友谊华侨公司组织科副科长、湖南长沙友谊（集团）公司纪委副书记兼组织科科长。现任友湖南友谊阿波罗控股股份有限公司纪委书记、湖南友谊阿波罗商业股份有好公司监事会主席。杨玉葵女士杨玉葵女士，1966 年 10 月出生，大专学历，会计师、统计师。1986 年 7 月参加工作，曾任长沙市韶山路百货大楼财务科副科长、长沙阿波罗商业城审计科科长、友阿控股审计部副部长。现任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事、审计部部长。陈 景女士（职工监事）陈 景女士（职工监事），1973 年 10 月出生，大学本科学历。1993 年 7 月参加工作，曾任长沙友谊集团有限公司工会专干、团委书记，友阿控股工会副主席。现任公司工会主席、监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 本公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、管理总监、董事会秘书和财务总监。本公司高级管理人员工作简历如下：陈细和先生，陈细和先生，公司总裁，简历请见本节本部分“（一）公司董事”。崔向东先生，崔向东先生，公司副总裁，简历请见本节本部分“（一）公司董事”。陈学文先生陈学文先生，董事会秘书，简历请见本节本部分“（一）公司董事”。晏才久先生晏才久先生,1954 年 1 月出生，大专学历，经济师。曾任友谊商店管理科任科长、湖南长沙友谊（集团）公司商管部长、钟工部经理、友谊商店分公司总经理。现任本公司管理总监。龙桂元女士龙桂元女士，1965 年 11 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1987 年参加工作，曾任湖南长沙友谊（集团）公司会计主管、友阿控股经营管理中心财 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -16-务部经理、财务部副部长、财务部部长。现任本公司财务总监。（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况 1、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 人员人员 本公司任职本公司任职 兼职单位兼职单位 兼任职务兼任职务 与公司关联关系与公司关联关系 胡子敬 董事长 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 董事长，总经理，党委书记 本公司控股股东 陈细和 董事，总裁 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 董事 本公司控股股东 崔向东 董事，副总裁 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 董事 本公司控股股东 龙建辉 董事 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 董事，工会主席 本公司控股股东 徐志刚 董事 上海信盟投资有限公司 董事 本公司股东 杨启中 监事会主席 湖南友谊阿波罗股控股份有限公司 纪委副书记，政治部部长 本公司控股股东 2、董事、监事、高级管理人员除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 人员人员 本公司任职本公司任职 兼职单位兼职单位 兼任职务兼任职务 与公司关联关系与公司关联关系 湖南家润多家电超市有限公司 董事长 本公司控股子公司 长沙机床有限责任公司 长沙大和置业有限公司 湖南星诚房地产有限公司 北京远征伟业信息技术有限公司 湖南远征科技发展有限公司 辣妹子食品股份有限公司 湖南辣妹子食品销售有限公司 湖南洞口辣妹子食品有限公司 湖南辣妹子连锁经营有限公司 湖南海敬国际贸易有限公司 胡子敬 董事长 湖南尤艾科精密制造有限公司 董事长 受同一控股股东控制 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司董事长 天津滨海奥特莱斯投资有限公司 董事长、总裁 本公司控股公司 长沙银行股份有限公司 董事 湖南家润多超市有限公司 副董事长 陈细和 董事，总裁 郴州市资兴村镇银行 董事 本公司参股公司 崔向东 董事，副总裁 长沙友阿食品实业有限公司 董事长 同一控股股东 徐志刚 董事 上海家得利超市有限公司 董事 无关联关系 曹光荣 独立董事 长沙通程控股（集团）有限公司 独立董事 无关联关系 柳思维 独立董事 金瑞新材料科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -17-岳阳恒立冷气设备股份有限公司 独立董事 无关联关系 酒鬼酒股份有限公司 独立董事 无关联关系 三、公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况 三、公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况 鉴于公司第二届董事会任期已满，2010 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十八次会议上，董事会提名委员会提名胡子敬、陈细和、崔向东、龙建辉、陈学文、徐志刚等6 人作为第三届董事会董事候选人，提名曹光荣、柳思维、周仁仪为第三届董事会独立董事候选人，董事会审议通过，并经 2010 年 4 月 21 日召开的公司 2009 年度股东大会审议确认。鉴于公司第二届监事会任期已满，2010 年 3 月 30 日召开的第二届监事会第十次会议上提名杨启中、杨玉葵为第三届监事会监事候选人，于 2010 年 3 月 29 日召开的公司第一届第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈景组成第三届监事会，并经2010 年 4 月 21 日召开的公司 2009 年度股东大会审议确认。鉴于公司第二届高级管理人员任期已满，在 2010 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第一次会议上，董事会审议了关于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、管理总监、审计部长、证券事务代表的提名，聘任陈细和为公司总经理，聘任崔向东为公司副总经理、龙桂元为公司财务总监、陈学文为公司董事会秘书、晏才久为公司管理总监、杨玉葵为公司审计部长、龙麒为公司证券事务代表，公司管理团队保持稳定。四、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 四、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况(一)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据本公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定；独立董事的报酬由股东大会决定；公司高级管理人员的报酬由董事会及董事会下设的薪酬与考核委员会根据制订的经营目标责任制确定。(二)不在本公司领取报酬的董事和监事 姓名 职务 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 龙建辉 董事 是 徐志刚 董事 是 杨启中 监事会主席 是 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -18-五、公司员工情况 五、公司员工情况(一)员工数量及构成情况 截止本报告期未，本公司员工人数为 2454 人，人员结构如下：1、按专业结构划分 1、按专业结构划分 类类 别别 员工人数员工人数 占员工总人数比例（占员工总人数比例（%）采购人员 104 4.24%营业员 908 37.00%管理人员 1154 47.03%技术人员 168 6.85%财务人员 120 4.89%合合 计计 2454 100%2、按受教育程度划分 2、按受教育程度划分 类类 别别 员工人数员工人数 占员工总人数比例（占员工总人数比例（%）硕士及硕士以上 18 0.73%本科 235 9.58%大 专 783 31.91%高中或中专 1308 53.30%初中及以下 110 4.49%合合 计计 2454 100%3、按年龄划分 3、按年龄划分 类类 别别 员工人数员工人数 占员工总人数比例（占员工总人数比例（%）30 岁及以下 454 18.50%3140 岁 1113 45.35%4150 岁 729 29.71%50 岁以上 158 6.43%合合 计计 2454 100%(二)公司需要承担费用的离退休职工人数 本公司没有需要承担的离退休人员。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -19-第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会以及深圳证券交易所颁布的其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立与公司治理结构相适应的内部控制体系，规范公司运作，保证公司健康、持续、稳定的发展。对照上市公司治理准则，公司的内部治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。（一）关于股东和股东大会 报告期内，公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程以及公司制订的股东大会议事规则的规定和要求，规范公司股东大会的召开、召集、表决程序确保所有股东享有平等地位和权力，并承担相应的义务。（二）关于公司控股股东和上市公司 公司控股股东友阿控股行为规范，能依法行使其权利，并承担相关的义务。没有超越股东大会或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司未对股东及关联方提供担保。（三）关于董事与董事会 公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据董事会议事规则开展工作，认真出席董事会和股东大会，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责。公司现有独立董事三名，符合中国证监会的规定。报告期内，公司所有董事都参加了湖南证监局组织的培训以及公司内部组织的相关培训。（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了监事会议事规则，监事会会议严格按照规定的程序进行；公司监事能够认真履行职责，对公司财务以 及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东的权益。报告期内，公司所有监事都参加了湖南证监局组织的培训和公司内部组织的相关培训。（五）关于绩效评价和激励约束机制 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2010 年年度报告 -20-公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（六）关于内部审计 公司已建立内部审计制度，设立了公司内部审计稽核部，对公司的日常经营进行有效的监控，发挥了应有的作用。（七）关于利益相关者 公司充分尊重和维护客户、股东、银行、职工等利益相关者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会各方利益的协调、平衡，共同推动公司可持续快速发展。（八）信息披露与透明度 为加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司依照深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司诚信与规范运作手册等法律法规的要求，以及公司章程的规定，制定了公司信息披露管理办法及投资者关系管理制度。公司指定证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮网（）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司指定董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理事务的直接负责人和授权发言人，公司证券投资部在董事会秘书的指导下，负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询。（九）关于公司对湖南证监局现场检查意见的整改 中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）于 2010