2009年度报告1证券简称:现代投资证券代码:000900现代投资股份有限公司2009年度报告(正文)2010年3月2009年度报告2目录一、公司基本情况简介4二、会计数据和业务数据摘要5三、股本变动及股东情况7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10五、公司治理结构14六、股东大会简介18七、董事会报告18八、监事会报告27九、重要事项29十、财务会计报告44十一、备查文件1142009年度报告3现代投资股份有限公司2009年度报告正文重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事谢立新先生、谭胜中先生因公未能出席会议,分别委托董事李德旗先生、傅安辉先生代为行使表决权。公司董事长宋伟杰先生、副总经理兼总会计师颜如意先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2009年度报告4公司基本情况简介1.中文名称:现代投资股份有限公司英文名称:XIANDAIINVESTMENTCO.,LTD2.法定代表人:宋伟杰3.董事会秘书:陈满林联系电话:0731-85558888-6719证券事务代表:罗茜萍联系电话:0731-85558888-6716传真:0731-85163009联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼19层电子信箱:dongban@xdtz.net4.注册地址:长沙市八一路466号办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼19层邮政编码:410007公司网址:http://www.xdtz.net电子信箱:dongban@xdtz.net5.信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年报的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn年度报告备置地址:公司董事会办公室6.股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:现代投资股票代码:0009002009年度报告57.其他有关资料(1)变更注册登记日期:2001年10月31日变更注册登记机关:湖南省工商行政管理局(2)企业法人营业执照注册号:430000000056754(3)税务登记号码:430121183778498(4)组织机构代码:18377849-8(5)聘请的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所有限责任公司办公地址:北京市海淀区车公庄路乙19号208-210室会计数据和业务数据摘要一、本年度的有关会计数据、财务指标(单位:元)项目金额营业利润947,250,893.81利润总额944,790,344.00归属于上市公司股东的净利润631,876,663.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润727,115,238.14经营活动产生的现金流量净额1,022...