第1页共119页北新集团建材股份有限公司BeijingNewBuildingMaterialsPublicLimitedCompany2008年年度报告北新集团建材股份有限公司董事会2009年3月17日北新集团建材股份有限公司2008年年度报告第2页共119页目录第一节重要提示…………………………………………………………3第二节公司基本情况简介………………………………………………3第三节会计数据和业务数据摘要………………………………………4第四节股本变动及股东情况……………………………………………6第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………10第六节公司治理结构……………………………………………………16第七节股东大会情况简介………………………………………………20第八节董事会报告………………………………………………………21第九节监事会报告………………………………………………………38第十节重要事项…………………………………………………………40第十一节财务报告…………………………………………………………45第十二节备查文件目录……………………………………………………119北新集团建材股份有限公司2008年年度报告第3页共119页第一节重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长曹江林、财务负责人杨艳军及会计部经理董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：北新集团建材股份有限公司公司中文名称简称：北新建材公司法定英文名称：BeijingNewBuildingMaterialsPublicLimitedCompany公司英文名称缩写：BNBMPLC二、公司法定代表人：曹江林三、公司董事会秘书：陶铮联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路16号电话：010-82982787传真：010-82915566电子信箱：tz@bnbm.com.cn公司证券事务代表：杜鑫联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路16号电话：010-82981786传真：010-82982834北新集团建材股份有限公司2008年年度报告第4页共119页电子信箱：duxin@bnbm.com.cn四、公司注册地址：...
