1新疆天山水泥股份有限公司二00八年度报告二零零九年三月2第一节重要提示及目录重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事赵成斌因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托独立董事彭友谊代为行使表决权。本公司2008年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李建伦、总裁张丽荣、总会计师刘成、会计机构负责人李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录第一节、重要提示及目录……………………………………………………2第二节、公司基本情况简介…………………………………………………4第三节、会计数据和业务数据摘要…………………………………………5第四节、股本变动及股东情况………………………………………………6第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………11第六节、公司治理结构………………………………………………………17第七节、股东大会情况简介…………………………………………………21第八节、董事会报告…………………………………………………………22第九节、监事会报告…………………………………………………………36第十节、重要事项……………………………………………………………38第十一节、财务报告……………………………………………………………44第十二节、备查文件目录………………………………………………………1364第二节公司基本情况简介一、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司公司英文名称：XINJIANGTIANSHANCEMENTCO．，LTD．公司英文名称缩写：TSC二、公司法定代表人：李建伦三、公司董事会秘书：周林英公司证券事务代表：胡峰联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦电话：（0991）6686790（0991）6686791传真：（0991）6686782电子信箱：zhoulinying@sinoma-tianshan.cnhufeng@sinoma－tianshan.cn四、公司注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街242号公司办公地址：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦邮政编码：830013公司国际互联网网址：http://www.sinoma-tianshan.cn五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦天山股份董事会办公...
