天茂实业集团股份有限公司董事会二00九年三月二十五日1目录一、重要提示-------------------------------------2二、公司基本情况简介-----------------------------3三、会计数据和业务数据摘要-----------------------4四、股本变动及股东情况---------------------------6五、董事监事高级管理人员和员工情况---------------11六、公司治理结构---------------------------------15七、股东大会情况简介-----------------------------26八、董事会报告-----------------------------------28九、监事会报告-----------------------------------49十、重要事项-------------------------------------51十一、财务报告-----------------------------------54十二、备查文件目录-------------------------------1122一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大信会计师事务有限公司出具标准无保留意见的审计报告。公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会议。公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3二、公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：天茂实业集团股份有限公司公司的法定英文名称：HubeiBiocausePharmaceuticalCo.,Ltd.英文名称缩写：BiocausePharma（二）公司的法定代表人：刘益谦（三）公司董事会秘书：柳俊涛证券事务代表：龙飞联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号联系电话：0724-2223218联系传真：0724-2217652电子信箱：tmjt@biocause.net（四）公司注册及办公地址：湖北省荆门市杨湾路132号邮政编码：448000互联网网址：http://www.biocause.com电子信箱：tmjt@biocause.net（五）公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：天茂集团股票代码：000627（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993年11月18日公司首次注册登记地点：湖北省荆门市杨湾路122号公司最新注册登记日期：2008年12月22日公司最新注册登记地点：湖北省荆门市杨湾路132号企业法人营业执照注册号：420000000018048税务登记号码：国税鄂字：42080127175001-4公司聘请...
