许继电气股份有限公司二○○八年年度报告XJELECTRICCO.,LTD.目录第一节重要提示................................1第二节公司基本情况简介.........................1第三节会计数据和业务数据摘要...................2第四节股本变动及股东情况.......................4第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......7第六节公司治理结构............................13第七节股东大会情况简介........................17第八节董事会报告..............................17第九节监事会报告..............................25第十节重要事项................................26第十一节财务报告..............................31第十二节备查文件目录..........................76许继电气股份有限公司2008年年度报告1第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议由公司董事长王纪年先生主持,公司董事尚衍国先生、王道麦先生分别委托公司董事长王纪年先生、董事程利民先生代行表决权，公司独立董事李鸿昌先生委托独立董事潘飞先生代行表决权，公司董事郭志忠先生以通讯表决方式参与了本次会议。本公司董事长王纪年先生、总会计师马保州先生和会计机构负责人方银亮先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：许继电气股份有限公司公司法定英文名称：XJELECTRICCO.,LTD.（二）公司法定代表人：王纪年（三）公司董事会秘书：姚武董事会证券事务代表：李维扬电话：（0374）32123483212069传真：（0374）3363549电子信箱：chc@xjec.com（四）公司注册（办公）地址：河南省许昌市许继大道1298号邮政编码：461000网址：http://www.xjec.com电子信箱：webmaster@xjec.com（五）公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn许继电气股份有限公司2008年年度报告2公司年度报告备置地点：公司证券投资处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：许继电气股票代码：000400（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993年3月15日公司首次注册登记地点：河南省许昌市建设路178号公司最近一次变更注册登记日期：2008年5月27日公司变更注册登记地点：河...
