中钢集团吉林炭素股份有限公司2008年年度报告正文-1-证券代码：000928证券简称：ST吉炭中钢集团吉林炭素股份有限公司二零零八年年度报告二零零九年四月一日中钢集团吉林炭素股份有限公司2008年年度报告正文-2-重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。公司负责人杨光先生、主管会计工作负责人杜建国先生及会计机构负责人王宏伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中钢集团吉林炭素股份有限公司2008年年度报告正文-3-目录第一章公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.4第二章会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5第三章股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.7第四章董事、监事和高级管理人员⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.11第五章公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18第六章股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27第七章董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29第八章监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯37第九章重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯40第十章财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42第十一章备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42中钢集团吉林炭素股份有限公司2008年年度报告正文-4-第一章公司基本情况简介一、公司的法定中、英文名称1、中文名称：中钢集团吉林炭素股份有限公司2、英文名称：SINOSTEELJILINCARBONCO.,LTD.二、公司法定代表人：杨光三、公司董事会秘书：王孝武公司证券事务代表：陈盛昱联系地址：吉林省吉林市和平街9号联系电话：董事会秘书（0432）2749800证券事务代表（0432）2749800传真：（0432）2749375董秘电子邮箱：wxw000928@126.com四、公司注册地址：吉林省吉林市和平街9号公司办公地址：吉林省吉林市和平街9号公司邮政编码：132002公司电子信箱：ZGJT000928@126.com五、公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》中国证监会指定的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn公司...
