-1-葫芦岛锌业股份有限公司2008年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司全体董事均出席了本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。三、利安达会计师事务所为本公司2008年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。四、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。五；公司负责人许健先生，主管会计工作负责人张俊廷先生，会计机构负责人（会计主管人员）陈红姗女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。-2-目录一、公司基本情况简介..................................-3-二、会计数据和业务数据摘要............................-4-三、股本变动及股东情况................................-5-四、董事、监事、高级管理人员和员工情况................-9-五、公司治理结构.....................................-12-六、股东大会情况简介.................................-17-七、董事会报告.......................................-18-八、监事会报告.......................................-28-九、重要事项.........................................-29-十、财务报告.........................................-32-十一、备查文件.......................................-80--3-一、公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：葫芦岛锌业股份有限公司英文名称：HuludaoZincIndustryCo.,Ltd.（二）公司法定代表人：许健（三）公司董事会秘书：张正东联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801电子信箱：hld_zhangzd@163.com（四）证券事务代表：刘建平联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801电子信箱：hld_xygf@163.com（五）公司注册地址:辽宁省葫芦岛市公司办公地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号邮政编码:125003公司国际互联网网址:www.hldxygf.com电子信箱:xy@hldxygf.com公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》和《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点:...
