青海明胶股份有限公司2008年年度报告正文青海明胶股份有限公司2009年4月2日2目录第一节重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第二节公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第三节会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第四节股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10第六节公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15第七节股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17第八节董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17第九节监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28第十节重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29第十一节财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34第十二节备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯353第一节重要提示及目录重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司董事赵华先生、李茜女士、范振丽女士、李建保先生、张伯礼先生因公务出差原因，未出席第四届九次董事会会议，分别委托杨公先生、李天华先生、张延强先生出席会议，并代为行使表决权。北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，敬请投资者阅读。公司负责人董事长赵华先生、总裁杨公先生、主管会计工作负责人刘桂英女士及会计机构负责人黄海勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：青海明胶股份有限公司公司英文名称：QingHaiGelatinCompanyLimited二、公司法定代表人：赵华三、公司董事会秘书：张海仓公司证券事务代表：唐玉成联系地址：西宁市城北区纬一路18号联系电话：0971—8013495联系传真：0971—5226338电子信箱：zhanghc@my0606.com.cntangyc@my0606.com.cn四、公司注册地址：西宁市东兴路19号公司办公地址：西宁市城北区纬一路18号4邮政编码：810016国际互联网网址：http://www.my0606.com.cn电子信箱：zongcb@my0606.com.cn...
