大连金牛股份有限公司DALIANJINNIUCO.,LTD二○○八年度报告二○○九年二月大连金牛股份有限公司二○○八年度报告2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事魏守忠先生因公务出差委托董事高炳岩先生出席会议并代为行使表决权，独立董事张吉昌先生因公务出差委托独立董事张启銮先生出席会议并代为行使表决权，董事会审议通过了公司2008年度报告正文。公司董事长赵明远先生、总经理孙久红先生、财务总监刘月鹏先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。大连金牛股份有限公司二○○八年度报告3目录一、公司基本情况简介………………………………4二、会计数据和业务数据摘要………………………5三、股本变动及股东情况……………………………7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………11五、公司治理结构……………………………………16六、股东大会情况简介………………………………22七、董事会报告………………………………………22八、监事会报告………………………………………31九、重要事项…………………………………………33十、财务会计报告……………………………………39十一、备查文件目录…………………………………98大连金牛股份有限公司二○○八年度报告4一、公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：大连金牛股份有限公司中文缩写：大连金牛公司的法定英文名称：DalianjinniuCo.,Ltd（二）公司法定代表人：赵明远（三）公司董事会秘书：刘月鹏（代）联系电话：0411-86672112-3010联系地址：大连市甘井子区工兴路4号董秘授权代表：王永杰联系地址：大连市甘井子区工兴路4号联系电话：0411-86676868、86672112-2198、2188传真：0411-86678899电子信箱：dljn000961@163.com（四）公司注册地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路4号办公地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路4号邮政编码：116031网址：http://www.dljn.com（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地：大连金牛股份有限公司财务部证券科（六）公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：大连金牛股票代码：000...
