1中国科健股份有限公司2008年度报告董事长:洪和良二OO九年四月二十七日2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见审计报告，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。本报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司董事长洪和良先生、总裁王栋先生及财务总监陈维焕先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录第一章公司基本情况简介…………………………………………4第二章会计数据和业务数据摘要…………………………………5第三章股本变动及股东情况………………………………………7第四章董事、监事、高管人员及员工情况………………………12第五章公司治理结构………………………………………………16第六章股东大会简介………………………………………………21第七章董事会报告…………………………………………………22第八章监事会报告………………………………………………31第九章重要事项…………………………………………………33第十章财务报告……………………………………………………41第十一章备查文件目录………………………………………………414第一章公司基本情况简介一、公司名称：中文：中国科健股份有限公司英文：CHINAKEJIANCO.,LTD.二、公司法定代表人：洪和良三、公司董事会秘书:李卫民公司证券事务代表：费宁萍联系地址：深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A邮政编码：518067联系电话：0755-26692595传真：0755-26888210电子信箱：cnkj@public.szptt.net.cn四、公司注册地址：深圳蛇口工业六路科健大厦办公地址:深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A邮政编码：518067互联网网址：http://www.chinakejian.net五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载年报指定网址：http://www.cninfo.com.cn年报备置地点：深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：ST科健股票代码：000035七、其它有关资料：公司首次注册登记日期：1984年12月31日公司首次注册登记地点：深圳市蛇...
