三变科技股份有限公司SANBIANSCIENCE&TECHNOLOGYCo.，LTD.二○○八年年度报告二零零九年四月十日2008年年度报告重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、本次董事会议应到董事１１人，实到董事１０人，独立董事王朝才先生因身体不适未能亲自参加会议，委托独立董事王秋潮先生代为表决。4、浙江天健东方会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司董事长卢旭日、主管会计工作负责人李雪会及会计机构负责人（会计主管人员）方才贵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008年年度报告目录第一节公司基本情况简介.....................................................................1第二节会计数据和业务数据摘要...............................................................3第三节股本变动及股东情况...................................................................5第四节董事、监事和高级管理人员.............................................................8第五节公司治理结构........................................................................13第六节股东大会情况简介....................................................................22第七节董事会报告..........................................................................23第八节监事会报告..........................................................................41第九节重要事项............................................................................43第十节财务报告............................................................................50第十一节备查文件目录......................................................................992008年年度报告1/99第一节公司基本情况简介一、中文名称：三变科技股份有限公司中文缩写：三变科技英文名称：SANBIANSCIENCE&TECHNOLOGYCo.，LTD.英文缩写：SANBIANSCI-TECH二、法定代表人：卢旭日三、公司联系人及联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李雪会陈贤所联系地址浙江省三门县...
