0青岛澳柯玛股份有限公司6003362008年年度报告青岛澳柯玛股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示....................................................2二、公司基本情况................................................3三、会计数据和业务数据摘要......................................4四、股本变动及股东情况..........................................6五、董事、监事和高级管理人员...................................10六、公司治理结构...............................................15七、股东大会情况简介...........................................18八、董事会报告.................................................19九、监事会报告.................................................26十、重要事项...................................................27十一、财务会计报告.............................................37十二、备查文件目录.............................................94青岛澳柯玛股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明董事王大亮因公出差,授权委托张兴起先生代表出席并签署有关文件董事王英峰因公出差,授权委托宋闻非先生代表出席并签署有关文件董事宋文雷因公出差,授权委托李蔚先生代表出席并签署有关文件(三)山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）王英峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。青岛澳柯玛股份有限公司2008年年度报告3二、公司基本情况公司法定中文名称青岛澳柯玛股份有限公司公司法定中文名称缩写澳柯玛公司法定英文名称QINGDAOAUCMACOMPANYLIMITED公司法定英文名称缩写AUCMA公司法定代表人李蔚公司董事会秘书情况董事会秘书姓名孙武董事会秘书联系地址青岛经济技术开发区前湾港路315号董事会秘书电话0532-86765129董事会秘书传真0532-86765129董事会秘书电子信箱sunwu@aucma.com.cn公司证券事务代表情况证券事务代表姓名季修宪证券事务代表联系地址青岛经济技术开发区...
