中国第一重型机械股份公司6011062012年年度报告二〇一三年四月中国第一重型机械股份公司2012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事长吴生富因公出差未出席第二届董事会第三次会议赵立新三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润0.29亿元，公司基于自身发展战略及兼顾股东长短期利益考虑，以2012年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，按照2012年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配，拟每10股派发现金股利0.013元（含税），共计派发现金股利0.08亿元，实施后剩余可供分配利润4.78亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否中国第一重型机械股份公司2012年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3第二节公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4第三节会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6第四节董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8第五节重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29第六节股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37第八节公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44第九节内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„...
